79 Федерален закон от 7 май. Федералният закон "За забраната на определени категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват

15.03.2020

Стойности на валутата - това са някои активи в чуждестранна валута, които включват:

ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута. Това са акции, облигации, акредитиви, чекове, сметки и други дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута;

чужда валута; в Русия например доларът, еврото.

сурови и обработени скъпоценни камъни (изумруди, диаманти, александрити, рубини, перли, сапфири);

благородни метали (злато, сребро, платина);

метали от групата на платина (паладий, иридий, рутений, родий, осмий), с изключение на бижута и домакински продукти от тези метали, техните скрап, камъни.

По отношение на валутните стойности държавата обикновено установява ограничено третиране.

Валутни стойности и счетоводство и

За данък върху дохода и за счетоводство Терминът „валутни стойности“ е важен, тъй като предвижда превод на стойността във връзка с промяна в обменния курс на валутата, което води до положителни или отрицателни курсови разлики.

В счетоводството положителните валутни разлики се отчитат по сметка 91 „Други приходи и разходи“, субрахунка „Други приходи“, отрицателни курсови разлики се записват по сметка 91 „Други приходи и разходи“, субрахунка „Други разходи“.

В данъчното счетоводство положителните разлики в обмяната се отчитат в неоперативен доход, а отрицателните валутни разлики се отчитат в неоперативни разходи.

Действащо законодателство и валутни стойности

В Русия понятието валутни стойности е нормата, която се появява в няколко регулаторни правни акта.

Основните от тези актове са, както следва:

Граждански кодекс на Руската федерация. Изкуство. 141 от Гражданския кодекс на Руската федерация обикновено установява такова понятие за валутни стойности - това е вид собственост. И за да изясним какво трябва да разберете под този тип имоти, цитира Гражданският кодекс правни актове относно държавното регулиране на сделките с валута.

Това, което е включено в понятието „валутни стойности“, е формулирано в Закона от 10.12.2003 г. № 173-FZ „За регулиране на валутата и валутен контрол". Член 1, параграф 1, алинея 5 определя категориите валутни стойности по този начин - това са чуждестранна валута и ценни книжа на външни (неруски) емитенти.

Така според действащия закон за валутно регулиране и контрол от 10 декември 2013 г. № 173-ФЗ валутните стойности включват 2 вида стойности: външни ценни книжа и чуждестранна валута.

В същото време отбелязваме, че целият параграф 1 на член 1 от Закон № 173-FZ представлява списък на обекти, приети като международно разплащателно средство, транзакции с които са регулирани в Русия на държавно ниво.

По този начин можем да кажем, че понятието валутни стойности е по-широка категория от само чуждестранна валута и ценни книжа.

Стойности на валутата: концепция и състав

Първият член на закона за валутното регулиране и контрол предоставя концептуална рамка, която се използва в закона.

Според тези разпоредби руската "валута" се състои от:

парични банкноти (монети, банкноти) на Банката на Русия;

безкасови средства по банкови сметки и депозити.

Чуждестранната "валута" включва:

пари в брой банкноти (монети, съкровищници, банкноти) на чужди държави;

непарични средства в банкови сметки и депозити, изразени в парични единици чужди държавикакто и международни счетоводни или парични единици.

Имайте предвид, че по-рано стойностите на валутата включваха не само ценни книжа и валута, но и благородни метали и камъни.

В момента обаче според Закона за регулиране и контрол на валутите, стойностите на валутата не включват например злато, диаманти, сребро и др.

Съответно те са извадени от сферата на валутното регулиране.

Циркулацията им обаче е регулирана специално законодателство, Основният за тях е законът за благородните метали и камъни от 26.03.98 г. № 41-ФЗ.

Съгласно действащото законодателство само валутни и външни ценни книжа се класифицират като валутни стойности.

Какви стойности се регулират от закона за валутното регулиране и контрол

Съгласно параграф 1 на чл. 1 от Закон № 173-FZ, обектите, с които сделките са предмет на държавно регулиране във външнотърговските отношения, са:

Парите под формата на банкноти, съкровищници и монети. Освен това, издадени както от други държави, така и от Руската федерация.

Обърнете внимание, че ако банкнотите са остарели или повредени, но могат да бъдат заменени за тези в обращение, трябва да се счита, че такива банкноти, които не са подходящи за директно сетълмент, също са валутни стойности.

безкасово пари в брой, Освен това, както в чуждестранна валута, така и в руски рубли.

Ценни книжа в документална и бездокументална форма, чиято номинална стойност се изразява както в чуждестранна валута, така и в руски рубли.

По този начин, ако приложите на практика законите на Руската федерация, регулиращи движението на валутни обекти, тогава трябва да вземете предвид всички представени в чл. 1 от Закон № 173-FZ и горните категории. Тоест, всичко това са валутни стойности.

Стойности на съществена валута

За да се регулира движението на валутни обекти, някои от тях допълнително се класифицират и разпределят като независима група - това са валутни стойности, които имат материална форма.

Това са банкноти и документални ценни книжа. Такива обекти се наричат \u200b\u200bстойности на материалната валута.

Ценни книжа и валутни стойности

Обърнете внимание, че концепцията ценни документи дефиниран в член 142 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

Съгласно разпоредбите му, те включват облигации, сметки, акции, инвестиционни единици, ипотеки, товарителници, чекове и други ценни книжа.

За целите на регулирането на валутата ценните книжа се разделят на вътрешни и външни ценни книжа.

Законодателството определя понятието външни ценни книжа като ценни книжа, които не са свързани с вътрешни ценни книжа.

В същото време се поставя специален акцент върху включването на така наречените несертифицирани ценни книжа (т. Нар. Ценни книжа под формата на запис върху сметка, които нямат класическа форма на хартия).

Съгласно разпоредбите на Закона за регулиране и контрол на валутата, вътрешните ценни книжа включват:

ценни книжа, поставени в руска валутачието освобождаване е регистрирано в Русия;

други ценни книжа, поставени в Русия и осигуряващи правото да получават руска валута.

Валутните сделки с вътрешни ценни книжа попадат в обхвата на регулирането на закона за регулиране и контрол на валутата, когато нерезидент участва в тях.

И такива операции, извършвани между резиденти, не се подчиняват на правилата за регулиране на валутата.

Що се отнася до стойностите на валутата, законът определя правилата:

внос на валутни стойности на територията на Руската федерация и износ на валутни стойности от територията на Руската федерация;

превод от сметка в сметка, както и без откриване на сметки;

покупка и продажба на чуждестранна валута и чекове в чуждестранна валута.

Някои операции обаче могат да бъдат ограничени или дори забранени.

Така че към днешна дата сумите на трансферите в чуждестранна валута между физически лица, които са резиденти, са ограничени до сметки в чуждестранни банки; забранени, с някои изключения, операции със стойности на валутата между резиденти.

резюме

В руските регулаторни правни актове е формулирано такова определение на валутни стойности като чуждестранна валута и ценни книжа.

Въпреки това, като се вземат предвид разпоредбите на Гражданския кодекс на Руската федерация и практическото прилагане на държавното регулиране валутни сделки в Русия за валутни стойности следва да се счита всичко, което е изброено в параграф 1 на чл. 1 Федерален закон № 173-Федерален закон.

Все още имате въпроси относно счетоводството и данъците? Попитайте ги във счетоводния форум.

Валутни стойности: счетоводни данни

Правен статус на криптовалутата
Ползата на резидента от валутни стойности по закон, както и използването на валутни стойности като ... правно основание, както и използването на валутни стойности, валута на Руската федерация и вътрешни стойности ... отчуждение от нерезидент в полза на нерезидент на валутни стойности, валута на Руската федерация и вътрешни стойности .. .нали продажбата на криптовалути, използвайки стойности на валутата (чуждестранна валута и външни стойности ... по някакъв начин, виртуалната валута не е валутна стойност (чужда валута и външна стойност ...
Важни правни позиции на Конституционния съд и въоръжените сили по данъчни въпроси за 4-то тримесечие на 2017 г.
Металната сметка не принадлежи към валутните стойности, следователно, когато те се преоценяват, а не ... и валутен контрол “, според който чуждестранната валута и валутата ... счетоводството се признават като валутни стойности, преоценката се извършва по отношение на валутни стойности и вземания (задължения), стойността на които ... метална сметка, не се прилага за валутни стойности и не са изискване (задължение ...
Практика на Върховния съд на Руската федерация по данъчни спорове за ноември 2017 г.
Счетоводната преоценка се извършва по отношение на валутните стойности и вземанията (задълженията), чиято стойност ... валутно регулиране и валутен контрол ”чуждестранна валута и чуждестранна ... метални сметки се признават като валутни стойности, не се прилагат за валутни стойности и не са изискване (задължение .. ,

Член 1

Този федерален закон с цел да се гарантира националната сигурност Руска федерациярационализиране на лобистките дейности, разширяване на инвестициите в национална икономика и за увеличаване на ефективността на антикорупционните мерки е забранено лицата, които вземат решения, свързани с дълга, засягащи суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, се определят категориите лица, по отношение на които е установена тази забрана, определят се процедурата за проверка на спазването на забраната от тези лица и мерките за отговорност за нейното нарушение.

Член 2

1. Забранява се откриването и разполагането на сметки (депозити), съхраняването на пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да се притежава и (или) да се използват чуждестранни финансови инструменти:

1) лица, заместващи (заемащи):

а) държавни постове на Руската федерация;

б) длъжностите на първи заместник и заместник генерални прокурори на Руската федерация;

в) длъжностите на членовете на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация;

г) държавни длъжности на съставни структури на Руската федерация;

д) длъжностите на федералната публична служба, назначаването и освобождаването от тях се извършва от президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация или от главния прокурор на Руската федерация;

е) длъжностите на заместник-ръководители на федералните изпълнителни органи;

ж) длъжности в държавни корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, чието назначаване и освобождаване се извършва от президента на Руската федерация или от правителството на Руската федерация;

з) длъжностите на ръководители на градски квартали, ръководители на общински квартали;

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в параграф 1 на тази част;

3) на други лица в случаите, предвидени от федералните закони.

2. Федералните закони, посочени в клауза 3 на част 1 от настоящия член, могат да предвиждат периоди, в които сметките (депозитите) трябва да бъдат закрити, съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или ) е извършено отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти, основанията и процедурата за провеждане на съответните одити, както и правните последици от неизпълнението на забраната, установена с този федерален закон.

3. Забраната, предвидена от този федерален закон, да открива и да има сметки (депозити) в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, не се прилага за лица, посочени в клауза 1 на част 1 от настоящия член, които заместват (заемат) държавни постове на Руската федерация и федерални постове държавна служба в официалните представителства на Руската федерация, разположени извън територията на Руската федерация, официалните представителства на федералните изпълнителни органи, назначаването и освобождаването от които се извършват от президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация или главния прокурор на Руската федерация, както и съпруг (и) и непълнолетни деца на тези лица.

Раздел 3

1. Лицата, посочени в член 2, клаузи 1 и 2 на настоящия федерален закон, в срок от три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон закриват сметки (депозити), спират да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени за извън територията на Руската федерация и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти. В случай на неизпълнение на такова задължение, лицата, посочени в член 1, точка 1 на член 1 от настоящия федерален закон, са задължени да прекратят преждевременно правомощията си, да освободят заменена (заемана) длъжност или да подадат оставка.

2. В случай че лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, не са в състояние да изпълнят изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член във връзка с ареста, забрана на заповедите, наложени преди влизането в сила на настоящия федерален закон от компетентните органи чужда държава в съответствие със законодателството на чуждестранната държава, на чиято територия се намират сметките (депозитите), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на тези в тази част от ареста, забраната на заповедите.

3. Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, което в съответствие с този Федерален закон е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чуждестранни финансови инструменти подлежи на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон.

Раздел 4

1. Лица, посочени в член 2, точка 1, част 1 от настоящия федерален закон, когато са внесени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. N 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-долу - федералния закон „За борба с корупцията“), други федерални закони, укази на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация относно доходите, имуществото и пасивите свойство характер посочете информация за своите съпрузи и малолетни деца недвижим имотнамиращи се извън територията на Руската федерация, за източниците на средства, от които е придобита посочената собственост, за задълженията им от имотен характер извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите и непълнолетните им деца.

2. Гражданите, кандидатстващи за запълване (заемане) на длъжностите, посочени в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, когато са подадени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“, други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други нормативни нормативни актове на Руската федерация, информация за доходите, за имуществото и пасивите от имуществен характер, в допълнение към информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, посочват информация за техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти, както и информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.

3. Гражданин, съпруг / съпруга и непълнолетни деца трябва в рамките на три месеца от деня, в който гражданинът замени (заема) длъжността, посочена в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, да закрие сметки (депозити), да спре съхраняването на пари в брой и стойности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти.

Раздел 5

1. Основата за вземане на решение за проверка на спазването от лице, на което е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, собствени и (или) използвайте чуждестранни финансови инструменти, тази забрана (по-долу наричана проверка) е достатъчна информация, че посоченото лице не спазва тази забрана.

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

1) органите на реда, други държавни органи, Централната банка на Руската федерация, кредитните организации, други руски организации, местните власти, служителите (служителите) на отделите за предотвратяване на корупция и други престъпления и длъжностните лица на държавните органи, местните власти, Централната банка на Руската федерация, както и чуждестранни банки и международни организации;

2) постоянен ръководни органи политически партии и други общоруски обществени сдружения, регистрирани в съответствие със закона, които не са политически партии;

3) Обществената палата на Руската федерация;

4) общоруски медии.

3. Информацията от анонимен характер не може да послужи като основа за вземане на решение за проверката.

Раздел 6

1. Решението за извършване на проверка се взема от длъжностно лице, упълномощено да вземе решение за проверка на спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.

2. Решението за извършване на проверката се взема по начина, предписан за решението за извършване на проверка за спазване от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.

3. Одитът се извършва по начина и в условията, предвидени за проверка дали едно лице спазва забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон за борба с корупцията и други федерални закони.

Раздел 7

1. Инспекцията се извършва от органи, звена и длъжностни лица, упълномощени да проверяват спазването от дадено лице на забрани и ограничения, установени от федералните конституционни закони, федералния закон "За борба с корупцията" и други федерални закони.

2. При извършване на одит органите, отделите и длъжностните лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, имат право на:

1) провежда по своя инициатива разговор с лицето, посочено в член 2, точка 1, част 1 от настоящия федерален закон;

2) да изучава допълнителни материали, получени от лицето, посочено в член 1, точка 1 на член 1 от настоящия федерален закон, или от други лица;

3) получават от лицето, посочено в член 2, клауза 1 на настоящия федерален закон, обяснения на предоставената от него информация и материали;

4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации, на банки и други организации на чужди държави относно информацията, която имат за наличието на лица, на които в съответствие с този Федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация , притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, във връзка с изпращането на искания, предвидени в този параграф, се определят от президента на Руската федерация;

5) направете справки с индивиди и получават от тях с тяхното съгласие информация по въпросите на проверката.

3. Ръководителите на органи и организации, разположени на територията на Руската федерация, получили искането, предвидено в клауза 4 на част 2 от настоящия член, са длъжни да организират неговото изпълнение в съответствие с федералните закони и други регулаторни нормативни актове на Руската федерация и да представят исканата информация по предписания начин.

Раздел 8

Лицето, посочено в член 2, параграф 1, параграф 1 от настоящия федерален закон, във връзка с проверката на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) малолетни деца със забраната да отварят и имат сметки (депозити), съхраняват парични средства и ценности в чуждестранна банките, разположени извън територията на Руската федерация, имат право да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти:

1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;

2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;

3) кандидатствате за органа, звеното или официалнопосочени в част 1 на член 7 от този федерален закон за провеждането на разговор с него по въпроси, свързани с изпълнението на одита. Приложението подлежи на задължително удовлетворение.

Раздел 9

Лицето, посочено в член 2, параграф 1, параграф 1 от настоящия федерален закон, за периода на проверка на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки разположени извън територията на Руската федерация, притежанието и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти могат да бъдат отстранени от запълнената (заета) позиция по предписания начин за период не по-дълъг от шестдесет дни от датата на решението за одит. Посоченият период може да бъде удължен до деветдесет дни от лицето, което е взело решение за извършване на одита. За периода на отстраняване от заменена (заемана) позиция паричното съдържание на заменена (заемана) позиция се запазва.

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерациите да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, предполагат предсрочно прекратяване на властта, освобождаване от заемана (заемана) позиция или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят легален статут съответно лице.

Президент на Руската федерация В. Путин

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН

ЗА БАНАТА

СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРИЧЕТА И ПАРИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ В ЧУЖДЕНИЯ

БАНКИТЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИ ОТВЪН РУСКИЯТ ТЕРИТОРИЯ

ФЕДЕРАЦИИ, СОБСТВЕНА ИЛИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ИЗВЪНРЕДНО

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Държавната дума

Съвет на федерацията

Член 1

(изменен с Федералния закон от 28 декември 2016 г. N 505-ФЗ)

1. Настоящият федерален закон, за да осигури националната сигурност на Руската федерация, да оптимизира лобистките дейности, да разшири инвестициите в националната икономика и да увеличи ефективността на антикорупционните мерки, забранява на лицата, които вземат дежурни решения, които засягат суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, и (или ) участва в подготовката на такива решения, отваря и разполага с сметки (депозити), съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежава и (или) използва чужди финансови инструменти, определя категориите лица, по отношение на които е създадено тази забрана, процедурата за проверка на спазването от посочените лица на забраната и мерките за отговорност за нейното нарушение.

2. За целите на този федерален закон чуждестранните финансови инструменти се разбират като:

1) ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти на нерезиденти и (или) чуждестранни предприятия без образование юридическо лицекоито в съответствие с международен стандарт „Ценни книжа - Международна система Идентификация на ценни книжа (Международни кодове за идентификация на ценни книжа (ISIN) ", одобрени от международна организация чрез стандартизация е присвоен международен идентификационен код за сигурност. В този федерален закон терминът „чуждестранна структура без образуване на юридическо лице“ се използва по смисъла, определен от законодателството на Руската федерация за данъци и такси, терминът „нерезидент“ по смисъла, определен в клауза 7 от част 1 на член 1 от Федералния закон от 10 декември 2003 г. N 173- Федерален закон "За регулиране на валутата и валутен контрол";

2) дялови участия, дялове в упълномощения (акционерен) капитал на организации, чието място на регистрация или местонахождение е чужда държава, както и в собствеността на чуждестранни структури без учредяване на юридическо лице, които не са определени в съответствие с точка 1 от настоящата част като ценни книжа и класифицирани като за тях финансови инструменти;

3) договори, които са производни финансови инструменти и са дефинирани в член 2 от двадесет и девет от Федералния закон от 22 април 1996 г. N 39-ФЗ „За пазара на ценни книжа“, ако поне една от страните по такъв договор е нерезидентна и (или) чуждестранна структура образуване на юридическо лице;

4) създадена в съответствие със законодателството на чужда държава управление на доверието имущество, чийто основател и (или) бенефициер е лицето, посочено в член 1, част 1 от настоящия федерален закон;

5) договори за заем, ако поне една от страните по такова споразумение е нерезидент и (или) чуждестранна структура без юридическо лице;

6) договори за заемсключени с чуждестранни банки или други чуждестранни кредитни организации, разположени извън територията на Руската федерация.

3. В този федерален закон забрана за притежаване и използване на чуждестранни финансови инструменти означава забрана за прякото и косвено (чрез трети страни) собственост и (или) използване на такива финансови инструменти.

Член 2

1) лица, заместващи (заемащи):

а) държавни постове на Руската федерация;

б) длъжностите на първи заместник и заместник генерални прокурори на Руската федерация;

в) длъжностите на членовете на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация;

г) държавни длъжности на съставни структури на Руската федерация;

е) длъжностите на заместник-ръководители на федералните изпълнителни органи;

з) длъжностите на ръководители на градски квартали, ръководители на общински квартали, ръководители на други общиниИзпълнителни ръководители на местни администрации, ръководители на местни администрации;

i) длъжности на федералната обществена служба, длъжности на държавната държавна служба на съставните структури на Руската федерация, длъжности в Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, индивидуални длъжности въз основа на трудов договор в организации, създадени за изпълнение на задачите, възложени на федералните държавни органи, упражняването на правомощия по които предвижда участие в подготовката на решения, засягащи въпросите на суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, и които са включени в списъците, установени съответно с регулаторни правни актове на федерални държавни органи, съставляващи образувания на Руската федерация, регламенти Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондове и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони;

(клаузи „и“ въведени с Федералния закон от 22 декември 2014 г. № 431-FZ)

1.1) на заместници на представителни органи на общински и градски райони, които упражняват правомощията си постоянно, на заместници, които заемат длъжности в представителни органи на общински и градски райони;

(Клауза 1.1 е въведена с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в алинеи "а" - "з" от параграф 1 и параграф 1.1 от настоящата част;

(изменен с Федерални закони от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ, от 03.11.2015 г. N 303-ФЗ)

3) на други лица в случаите, предвидени от федералните закони.

3. Забраната, установена от този член, да открива и да има сметки (депозити) в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, не се прилага за лица, посочени в клауза 1 на част 1 на този член, които заменят (заемат) държавни постове на Руската федерация, позиции на федералната държава услуги в официални представителства на Руската федерация, разположени извън територията на Руската федерация, официални представителства на федерални изпълнителни органи, длъжности в представителства на държавни корпорации (компании) и организации, създадени за подпомагане дейността на федералните държавни органи, както и за съпрузи и непълнолетни деца от тях лица.

(Част 3, изменена с Федералния закон от 22 декември 2014 г. № 431-FZ)

Раздел 3

2. В случай че лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, не са в състояние да изпълнят изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член и част 4 от член 4 от настоящия федерален закон във връзка с арестуването, забраната на заповедите, наложени от компетентните органи на чужда държава в съответствие със законодателството на чуждестранната държава, на чиято територия се намират сметките (депозитите), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти или във връзка с други обстоятелства, които не зависят от волята на посочените лица в част 1 на член 2 от този федерален закон, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на конфискацията, посочена в тази част, забрана за заповед или прекратяване на други обстоятелства.

2.1. Всеки случай на неизпълнение на изискванията, предвидени в част 1 на този член и (или) част 3 от член 4 от настоящия федерален закон, подлежи на преглед по предписания начин на заседание на съответната комисия за спазване на изискванията за официално поведение и уреждане на конфликт на интереси (комисия за мониторинг на достоверността на информацията за доходите , относно собствеността и пасивите от имуществен характер).

(Част 2.1 се въвежда от Федералния закон от 28.11.2015 г. N 354-ФЗ)

4. В случай, че в резултат на приемането на наследство от лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, сметки, депозити, парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, се получават в резултат на приемане на наследството Федерации, при пряко и косвено (чрез трети лица) притежание и (или) използване на чуждестранни финансови инструменти, както и придобиване на статута на учредителя и (или) бенефициера на доверително управление, създадено в съответствие със законодателството на чужда държава (наследствен фонд, доверие), определени лица в рамките на шест месеца от датата на приемане на наследството или прехвърляне на чуждестранни финансови инструменти на учредителя и (или) бенефициера на доверително управление на имота (наследствен фонд, тръст), закриване на сметки (депозити), спиране на съхранението на пари и стойности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на получените чуждестранни финансови инструменти, за прекратяване на притежаването и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти по друг начин.

(Част 4 е въведена от Федералния закон от 01.05.2019 N 73-ФЗ)

Раздел 4

1. Лица, посочени в клаузи 1, 1.1 на част 1 на член 2 от настоящия федерален закон, когато са представени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. N 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-нататък - Федералния закон "За антикорупция "), други федерални закони, укази на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, информация за доходите, имуществото и задълженията, свързани с имуществото, посочват информация за недвижими имоти, принадлежащи на тях, техните съпрузи и малолетни деца, намиращи се извън територията на Руската федерация , за източниците на средства, от които е придобита посочената собственост, за техните имуществени задължения извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите (съпрузите) и непълнолетните деца.

(изменен с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-FZ)

3. Лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, в рамките на три месеца от деня, в който гражданинът замести (заема) длъжността, посочена в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, прекратява съхраняването на пари в брой средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) отчуждават чуждестранни финансови инструменти, както и прекратяват доверителното управление на имуществото, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, и основателите на ръководството, в което са тези лица.

(изменен с федералните закони от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ, от 28 ноември 2015 г. N 354-ФЗ)

Раздел 5

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

2) постоянни ръководни органи на политически партии и други общоруски обществени сдружения, регистрирани в съответствие със закона, които не са политически партии;

3) Обществената палата на Руската федерация;

4) общоруски медии.

3. Информацията от анонимен характер не може да послужи като основа за вземане на решение за проверката.

Раздел 6

Раздел 7

1) провежда по собствена инициатива разговор с лицето, посочено в клаузи 1, 1.1 на част 1 на член 2 от настоящия федерален закон;

(изменен с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-FZ)

2) да изучава допълнителни материали, получени от лицето, посочено в клаузи 1, 1.1 на част 1 на член 2 от настоящия федерален закон, или от други лица;

(изменен с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-FZ)

3) получават от лицето, посочено в клаузи 1, 1.1 на част 1 на член 2 от настоящия федерален закон, обяснения на предоставената му информация и материали;

(изменен с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-FZ)

4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации, до банки и други организации на чужди държави относно информация, която имат за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, във връзка с изпращането на искания, предвидени в тази клауза, се определят от президента на Руската федерация;

5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.

Раздел 8

Лицето, посочено в член 2, параграфи 1, 1.1, част 1 от настоящия федерален закон, във връзка с проверката на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да отварят и имат сметки (депозити), съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, правото да притежава и (или) използва чужди финансови инструменти има право:

(изменен с Федералния закон от 03.11.2015 г. N 303-FZ)

1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;

2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;

3) кандидатства с петиция до органа, звеното или длъжностното лице, посочено в част 1 на член 7 от този федерален закон, за да проведе разговор с него по въпроси, свързани с проверката. Приложението подлежи на задължително удовлетворение.

Раздел 9

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерациите, притежаващи и (или) използващи чуждестранни финансови инструменти, водят до предсрочно прекратяване на властта, уволнение от запълнено (заемано) положение или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице.

Президентът

Руска федерация

Московски Кремъл

СЪВЕТ НА ДЕПУТИТЕ

РОГОВСКИ УСЛОВИЯ В ГРАДА МОСКВА

РЕШЕНИЕ № 29/2

При одобряване на разпоредбата „За забраната на физическите лица

съхранявайте пари в брой и ценности

в чуждестранни банки, разположени навън

територията на Руската федерация, собствена и (или)

използвайте чуждестранни финансови инструменти ”

В съответствие с Федералния закон от 07.07.2013 г. № 79-ФЗ „За забраната конкретни категории лицата да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти “,

Съветът на депутатите на селището Роговское реши:

Да одобри разпоредбата „За забрана на определени категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) да използват чуждестранни финансови инструменти“ (приложение).
Публикувайте това решение в бюлетина „Московски общински бюлетин“ и го публикувайте на сайта на администрацията на селището Роговское в информационната и телекомуникационна мрежа „Интернет“.
Това решение влиза в сила от датата на публикуване.
Контролът върху изпълнението на това решение е възложен на началника на селището Роговское.

Ръководителят на населеното място Rogovskoe O.A. Вдовица

приложение

към решението на Съвета на депутатите

селище Роговское

Наредба „За забрана на определени категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти“

Член 1

Настоящият регламент „За забрана на определени категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти“ (наричан по-нататък - наредбата) за целта за повишаване ефективността на антикорупционните мерки се установява забрана за лицата, които вземат решения, свързани с дълга, засягащи суверенитета и националната сигурност на Руската федерация и (или) участват в подготовката на такива решения, отварят и имат сметки (депозити) и съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки разположени извън територията на Руската федерация, за да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, се определят категориите лица, срещу които е установена забраната, процедурата за проверка на спазването на забраната от тези лица и мерките за отговорност за нейното нарушение.

Член 2

1) лица, заместващи (заемащи):

а) длъжностите на действащите ръководители на местни администрации, ръководители на местни администрации;

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в алинеи "а" - параграф 1 от настоящата част;

2. Забраната, установена с този член, да открива и да има сметки (депозити) в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, не се прилага за лица, които заемат (заемат) държавни постове на Руската федерация, постове на федералната публична служба в официални офиси извън територията на Руската федерация представителства на Руската федерация, официални представителства на федералните изпълнителни органи, длъжности в представителства на държавни корпорации (компании) и организации, създадени за подпомагане дейността на федералните държавни органи, както и съпрузи (съпрузи) и непълнолетни деца на тези лица.

Раздел 3

1. Лицата, посочени в клаузи 1 на член 1, част 1 от настоящия регламент, са задължени в срок от три месеца от датата на влизане в сила на Федералния закон от 05.07.2013 г. № 79 „За забрана на определени категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти“, за да затворят сметки (депозити), да спрат съхраняване на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти. В случай на неизпълнение на такова задължение лицата, посочени в член 2, точка 1, част 1 от настоящия правилник, са длъжни да прекратят предсрочно правомощията си, да освободят длъжност, която се заменя (заема) или да напуснат.

2. В случай че лицата, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, не могат да изпълнят изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член и част 3 на член 4 от настоящия регламент във връзка с ареста, забраната за заповед, наложена от компетентните органи на чужда държава в съответствие с със законодателството на чуждата държава, на чиято територия се намират сметките (депозитите), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти или във връзка с други обстоятелства, които не зависят от волята на лицата, посочени в част 1 от член 2 от настоящия правилник, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на изземването, посочена в тази част, забраната за заповед или прекратяването на други обстоятелства.

2.1. Всеки случай на неспазване на изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член и (или) част 3 от член 4 от настоящия правилник, подлежи на разглеждане по предвидения начин на заседание на съответната комисия за спазване на изискванията за официално поведение и уреждане на конфликт на интереси (комисия за мониторинг на достоверността на информацията за доходите, относно имуществените и имуществените задължения).

3. Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, на което в съответствие с настоящия регламент е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията Руската федерация, която да притежава и (или) използва чуждестранни финансови инструменти, подлежи на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на федералния закон от 05.07.2013 г. № 79 „За забрана на определени категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти“.

Раздел 4

1. Лица, посочени в член 2, параграф 1, част 1 от настоящия регламент, когато са внесени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. N 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-нататък - Федералният закон "За борба с корупцията" ), други федерални закони, укази на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, информация за доходите, имотите и имуществените задължения посочват информация за собствеността, притежавана от тях, техните съпрузи и непълнолетни деца, намиращи се извън територията на Руската федерация, за източници получаване на средства, за сметка на които е придобито посоченото имущество, за задълженията им от имуществен характер извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите (съпрузите) и непълнолетните деца.

2. Граждани, които кандидатстват за запълване (заемане) на длъжностите, посочени в член 2, точка 1, част 1 от настоящия регламент, когато са представени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон "За борба с корупцията", други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други регулаторните нормативни актове на Руската федерация, информация за задълженията за доходите, имуществото и имуществото, в допълнение към информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, посочват информация за техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти, както и информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.

3. Лицата, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия правилник, са задължени в срок от три месеца от деня, в който гражданинът замени (заема) длъжността, посочена в член 2, параграф 1, параграф 1 от настоящия правилник, да закрие сметки (депозити), да спре съхраняването на пари и стойности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти, както и прекратяване на доверителното управление на имуществото, което включва инвестиране в чуждестранни финансови инструменти и основателите на ръководството, в което са тези лица.

Раздел 5

1. Основата за вземане на решение за проверка на спазването от лице, на което е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чуждестранните финансови инструменти на тази забрана (наричана по-долу проверка) са достатъчна информация, че посочената забрана не се спазва от посоченото лице.

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

3) Обществената палата на Руската федерация;

4) общоруски медии.

3. Информацията от анонимен характер не може да послужи като основа за вземане на решение за проверката.

Раздел 6

Раздел 7

1) провежда по своя инициатива разговор с лицето, посочено в клаузи 1 на член 1, част 1 от настоящия федерален закон;

2) да изучава допълнителни материали, получени от лицето, посочено в член 2, параграф 1, параграф 1 от настоящия федерален закон, или от други лица;

3) да получава от лицето, посочено в член 2, клаузи 1 на настоящия федерален закон, обяснения на предоставената от него информация и материали;

4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации, до банки и други организации на чужди държави относно информация, която имат за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, във връзка с изпращането на искания, предвидени в тази клауза, се определят от президента на Руската федерация;

5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.

Раздел 8

Лицето, посочено в член 2, параграф 1, част 1 от настоящия регламент, във връзка с проверката на спазването на забраната му от съпруга (съпруга) и (или) непълнолетни деца, да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки разположени извън територията на Руската федерация, правото да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти:

1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;

2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;

Раздел 9

Лицето, посочено в член 2, точка 1, част 1 от настоящия правилник, за периода на проверка на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) малолетни деца със забраната да откриват и да имат сметки (депозити), да водят пари в брой и ценности в чуждестранни банки, намиращи се извън територията на Руската федерация, собствеността и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти могат да бъдат отстранени от запълнената (заета) позиция по предписания начин за период не по-дълъг от шестдесет дни от датата на решението за одит. Посоченият период може да бъде удължен до деветдесет дни от лицето, което е взело решение за извършване на одита. За периода на отстраняване от заменена (заемана) позиция паричното съдържание на заменена (заемана) позиция се запазва.

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, точка 1, част 1 от настоящия регламент, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация , притежаването и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти води до предсрочно прекратяване на правомощията, уволнение от заемана (заемана) длъжност или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице

Име на документа:
Номер на документ:	79-FZ
Вид на документа:	федералния закон
Тяло домакин:	Държавната дума
Статус:	Действайки
Публикуван:
Дата на приемане:	07 май 2013 г.
Начална дата:	19 май 2013 г.
Дата на контрол:	01 май 2019 г.

Относно забраната на някои категории лица да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват ... (членове 1 - 10)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН

Относно забраната на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти

Документ, изменен:
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 г., N 0001201412230012) (влязъл в сила на 1 януари 2015 г.);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 04/04/2015, N 0001201511040010);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 28.11.2015 г., N 0001201511280028);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 29.12.2016 г., N 0001201612290093);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, N 0001201902060015);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 05/01/2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Член 1

2. За целите на този федерален закон чуждестранните финансови инструменти се разбират като:

1) ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти на нерезиденти и (или) чуждестранни предприятия без учредяване на юридическо лице, което в съответствие с международния стандарт „Ценни книжа - Международна система за идентификация на ценни книжа (ISIN), одобрен от международен организацията по стандартизация е определила международен идентификационен код за сигурност. В този Федерален закон понятието „чужда структура без образуване на юридическо лице“ се използва по смисъла, определен от законодателството на Руската федерация за данъци и такси, терминът „нерезидент“ по смисъла, определен в клауза 7 на част 1 на член 1 от Федералния закон от 10 декември 2003 г. N 173-ФЗ "За регулиране на валутата и валутен контрол";

4) управление на доверие, създадено в съответствие със законодателството на чужда държава, собственост на която основателят и (или) бенефициент е лицето, посочено в член 2, част 1 от настоящия федерален закон;

6) договори за заем, сключени с чуждестранни банки или други чуждестранни кредитни организации, разположени извън територията на Руската федерация.

Член 2

1. Забранява се откриването и разполагането на сметки (депозити), съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да се притежава и (или) да се използват чуждестранни финансови инструменти:

1) лица, заместващи (заемащи):

а) държавни постове на Руската федерация;

б) длъжностите на първи заместник и заместник генерални прокурори на Руската федерация;

в) длъжностите на членовете на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация;

г) държавни длъжности на съставни структури на Руската федерация;

е) длъжностите на заместник-ръководители на федералните изпълнителни органи;

з) длъжностите на ръководители на градски квартали, ръководители на общински райони, ръководители на други общински формирования, изпълняващи функциите на ръководители на местни администрации, ръководители на местни администрации;
(Параграф, изменен, влязъл в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

i) длъжности на федералната държавна служба, длъжности на държавната държавна служба на съставните структури на Руската федерация, длъжности в Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, индивидуални длъжности въз основа на трудов договор в организации, създаден за изпълнение на задачите, възложени на федералните държавни органи, упражняването на правомощия по които предвижда участие в подготовката на решения, засягащи въпросите на суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, и които са включени в списъците, създадени съответно с регулаторни правни актове на федерални държавни органи, образуващи образувания на Руската федерация, регулаторни актове на Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони;
(Алинея допълнително е включена от 1 януари 2015 г. от Федералния закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ)

1_1) на заместници на представителни органи на общински и градски райони, които упражняват правомощията си постоянно, на заместници, които заемат длъжности в представителни органи на общински и градски райони;
(Клаузата е допълнително включена от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ)

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в алинеи "а" - "з" от параграф 1 и параграф 1_1 от тази част;
(Клауза, изменена с Федералния закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ; изменена с Федерален закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ, изменена с Федералния закон от 22 декември 2014 г.

3) на други лица в случаите, предвидени от федералните закони.

Раздел 3

2_1. Всеки случай на неизпълнение на изискванията, предвидени в част 1 на този член и (или) част 3 от член 4 от настоящия федерален закон, подлежи на преглед по предписания начин на заседание на съответната комисия за спазване на изискванията за официално поведение и уреждане на конфликт на интереси (комисия за мониторинг на достоверността на информацията за доходите , относно собствеността и пасивите от имуществен характер).
(Частта е допълнително включена от 9 декември 2015 г. от Федералния закон от 28 ноември 2015 г. N 354-ФЗ)

3. Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, на което в съответствие с този федерален закон е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чуждестранни финансови инструменти подлежи на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон.

Раздел 4

1. Лица, посочени в клаузи 1, 1_1 от член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, когато са представени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. N 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-нататък - Федералния закон "За антикорупция "), други федерални закони, укази на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, информация за доходите, имуществото и задълженията, свързани с имуществото, посочват информация за недвижими имоти, принадлежащи на тях, техните съпрузи и малолетни деца, намиращи се извън територията на Руската федерация , за източниците на средства, от които е придобита посочената собственост, за техните имуществени задължения извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите (съпрузите) и непълнолетните деца.
(Част, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

2. Граждани, които кандидатстват за заемане (заемане) на длъжностите, посочени в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, при подаване на информация в съответствие с федералните конституционни закони, други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация В допълнение към информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, в информацията за доходите, имуществото и имуществените задължения с имуществен характер се посочва информация по техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти , както и информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.

Раздел 5

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

3) Обществената палата на Руската федерация;

4) общоруски медии.

3. Анонимната информация не може да послужи като основа за вземане на решение за проверката.

Раздел 6

1. Решението за извършване на проверка се взема от длъжностно лице, упълномощено да вземе решение за проверка на спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон "За борба с корупцията"

2. Решението за извършване на проверката се взема по реда, предписан за вземане на решение за проверка на спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.

Раздел 7

1. Проверката се извършва от органи, подразделения и длъжностни лица, упълномощени да проверяват спазването на дадено лице от забрани и ограничения, установени от федералните конституционни закони, федералния закон "За борба с корупцията" и други федерални закони.

1) провежда по своя инициатива разговор с лицето, посочено в клаузи 1, 1_1 от част 1 на член 2 от настоящия федерален закон;
Федерален закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

2) за проучване на допълнителни материали, получени от лицето, посочено в клаузи 1, 1_1 от част 1 на член 2 от настоящия федерален закон, или от други лица;
(Клауза, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

3) получават от лицето, посочено в клаузи 1, член 1, член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, обяснения на предоставената му информация и материали;
(Клауза, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации за информацията, която имат за лицата които, в съответствие с този федерален закон, е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), пари в брой парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, във връзка с изпращането на искания, предвидени в тази клауза, се определят от президента на Руската федерация;
(Клаузата, изменена, влязла в сила от 6 август 2019 г. с Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ.

5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.

4. Искания до чуждестранни банки и други чуждестранни организации, както и до упълномощени органи чуждестранни държави, с изключение на исканията във връзка с проверки в съответствие с, се изпращат от органите на прокуратурата на Руската федерация на основание и по начин, установен от генералния прокурор на Руската федерация.
Федерален закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

5. При извършване на проверки в съответствие с член 13_4, част 1, част 3, част 3 от Федералния закон „За борба с корупцията“ исканията, изпратени до генералния прокурор на Руската федерация, се изпълняват в сроковете, определени в такива искания.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

6. При необходимост Генералната прокуратура на Руската федерация има право да изпрати искане до Централната банка на Руската федерация, което се отнася до централната банка и (или) друг надзорен орган на чужда държава, чиито функции включват банков надзор, или до чуждестранен регулатор финансов пазар с искане за предоставяне на информация, с която разполагат, за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, собствени и (или ) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

7. Процедурата и условията за взаимодействие между Генералната прокуратура на Руската федерация и Централната банка на Руската федерация се определят със споразумение.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

8. Генералната прокуратура на Руската федерация предоставя информацията, получена от Централната банка на Руската федерация, на органите, звената и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

9. Органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, нямат право да разкриват на трети страни информация за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти за с изключение на предвидените от федералните закони.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

Раздел 8

Лицето, посочено в параграфи 1, 1_1 от член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, във връзка с проверката на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да се откриват и имат сметки (депозити), съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, правото да притежава и (или) използва чужди финансови инструменти има право:
(Параграфът е изменен, влязъл в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;

2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;

Раздел 9

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерациите, притежаващи и (или) използващи чуждестранни финансови инструменти, водят до предсрочно прекратяване на властта, уволнение от запълнено (заемано) положение или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице.

Президентът
Руска федерация
В. Путин

Издание на документа, като се вземе предвид
подготвени промени и допълнения
АД "Кодекс"

Относно забраната на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти (изменени на 1 май 2019 г.) (с измененията) валидно от 6 август 2019 г.)

Име на документа:	Относно забраната на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти (изменени на 1 май 2019 г.) (с измененията) валидно от 6 август 2019 г.)
Номер на документ:	79-FZ
Вид на документа:	федералния закон
Тяло домакин:	Държавната дума
Статус:	Действайки
Публикуван:	Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 05/08/2013 Руски вестник, N 100, 14.05.2013 Среща на законодателството на Руската федерация, N 19, 13.05.2013 г., член 2306
Дата на приемане:	07 май 2013 г.
Начална дата:	19 май 2013 г.
Дата на контрол:	01 май 2019 г.

Последни статии

Популярни статии

Избор на редакторите

21.06.2020

Статистика на жилищните условия Показатели за жилищните условия на населението
Една от най-важните области на жилищната политика на етапа на изграждане на нови жилища е да се гарантира спазването на структурата на новия жилищен фонд ...
21.06.2020

Делът на градското население на Сибир
Бийск се е намирал до планината Алтай и неговите минерали. Развитието на Бийск бе повлияно и от търговията с Монголия след устройството ...
21.06.2020

Gks индекс на потребителските цени
Последната стойност на икономическия показател "Инфлационен процент" е 2333,30. Предишната стойност на показателя "Инфлационен процент" е 2333,30 ...
18.06.2020

Информация за формата на банкова ипотека на Райфайзенбанк
Документите, поискани от Райфайзенбанк, могат да бъдат разделени на 3 групи: лични карти, финансови и ценни книжа. Последните са необходими само ...
18.06.2020

Как да получите заем в Райфайзенбанк за индивидуален предприемач и юридическо лице Райфайзен
Основната тарифа включва задължителните услуги, включени в пълната цена: откриване на текуща сметка; достъп до онлайн ресурс; трансфер ...