Raiding és a vállalkozások elfogásának módszerei

A portyázás tulajdonjog illegális átvétele vagy lefoglalása. Ez minden esetben a tulajdonosok vagy a menedzser akarata ellenére történik. Az üzlet portyázással történő elfogását raider-elfogásnak nevezik. Emellett a portyázással történő üzleti átvétel folyamatában gyakran kerül sor vállalati zsarolásra („greenmail”).

Kik a portyázók, és mik a módszereik?

Kezdetben a "raider" szó az angol "raider" (raider, invader) szóból származott, amely az Egyesült Államokon belül ugyanazt jelenti, mint Oroszországban. Az áldozatra gyakorolt ​​nyomásgyakorlás kedvelt módja a büntetőeljárás komoly információs támogatással. Ilyen körülmények között a tulajdonosok nemcsak nevüket, ügyfeleiket és tulajdonukat, de még a szabadságukat is elveszíthetik (például ha a csalók információval rendelkeznek a szervezeten belüli pénzkivonás „fekete” módszeréről).

A portyázók nem csak a törvényben találnak kiskapukat, hanem magának az áldozatnak számító cég szabályzatában is. Miután megtalálta a gyengeségeket, a fosztogatóknak lehetőségük van arra, hogy teljesen könnyen végrehajtsák a portyázó tulajdon lefoglalását.

A portyázók három módon befolyásolják az áldozatot. Fontolja meg részletesebben a portyázás ezen formáit:

1. Fehér portyázás. Ez a szervezet erőteljes felszívódását célzó, de szigorúan a törvényeknek megfelelő cselekvések neve. Például az egyik módszer a tulajdonos családi problémáinak felhasználása, vagy a tervezett ügylet természetével kapcsolatos félrevezetés (lakásjelzálog helyett adásvételi szerződést írnak alá stb.). Megvédheti magát az ilyen típusú portyázástól az igazságügyi és közigazgatási szerveken keresztül.
2. Gray raid. A feltételesen legális módszereket alkalmazó befolyásolás leggyakoribb módja. A "szürke" portyázók akciói és tevékenységük részletes sémája gyakran elképzelhetetlenül összetett. Emiatt még képzett szakember számára is nehéz megérteni. A portyázás ezen formájától a legnehezebb megvédeni magát, mivel itt a jogalkotási rendszer tökéletlenségén és egyes törvények hiányosságain van a fő hangsúly. Emiatt az ilyen portyázókat szinte lehetetlen bíróság elé állítani, mert de facto nem sértettek törvényt.
3. Fekete portyázás. Ezt a kifejezést a szervezet bűnözői módszerek segítségével történő elfogására használják. A portyázásnak ebben a formájában a szabályt használják: "Háborúban minden eszköz jó." A tulajdon erőszakos lefoglalásának abszolút minden módját alkalmazzák:

• dokumentumok hamisítása;
• bűnüldöző szervek, bírák, tisztviselők megvesztegetése;
• csalás bármilyen formában;
• zsarolás;
• verések;
• fenyegetések;
• emberrablások;
• ritka esetekben akár gyilkosság is lehetséges.

Ezt a fajta portyázást a bíróságokon és a bűnüldöző szerveken keresztül védeni kell.

A Raider-lefoglalások nemcsak az üzleti életre (szervezetekre, cégekre stb.) irányulnak, hanem bármilyen típusú ingatlanra vonatkoznak, beleértve a közönséges lakásokat is.

A raider elfogás lényege és módszerei

Más szóval, a portyázók jelenleg egy első osztályú ügyvédekből álló csapat, akik gondosan tanulmányozzák áldozatukkal kapcsolatos apróságokat, és terjedelmes előkészítő munkát végeznek:

1. Gazdaság. A pénzügyi mutatókat elemzik:

• a vállalkozás nettó nyeresége;
• földvagyon értéke stb.

1. Védelem. Tisztázzák a szervezeten belüli biztonsági szolgáltatások részleteit, a tulajdonos ismerőseinek jelenlétét a helyi hatóságoknál és az ügyészségen.
2. Egyéb tevékenységek. Ellenőrök, bírák, helyi hatóságok megvesztegetése.

Ezeket az alapokat közvetlenül a raider átvétele előtt is felhasználják.

Korábban a portyázó rohamokat olyan eseményeknek nevezték, amikor fekete maszkos fegyveres emberek léptek be az épületbe, és kivétel nélkül minden embert és alkalmazottat arra kényszerítettek, hogy minimális személyes holmijával hagyják el a szervezetet. Ezt követően bizonyos módszerekkel átrendezték az épületet, az alkalmazottak tudta nélkül dokumentumokat cseréltek és hamisítottak, a meglévőket lefoglalták, hogy a jövőben áldozataik ellen felhasználhassák, stb. A modern világban azonban szinte soha nem találkoznak erőszakos intézkedésekkel, és azokat a portyázók elfogásának sokkal kifinomultabb módszerei váltották fel:

1. Részvénycsalás. A csalók bármilyen rendelkezésre álló eszközzel részvényeket vásárolnak, ami után minden lehetséges eszközzel aláássák a vállalkozás munkáját, elviselhetetlenné téve a munkavégzés feltételeit. A pereskedés ilyen körülmények között több hónapig tart, és általában az üzlet megsemmisítésével végződik.
2. Nyilvános nyomás. A portyázók tüntetések segítségével fokozzák a nyomást a közeli épületek lakóira. Az okok a következők lehetnek:

• környezetszennyezés;
• a gyártási folyamatok megnövekedett zaja stb.

Ezzel együtt a sajtó és bizonyos (gyakran megvesztegetett) ellenőrző szolgálatok is összekapcsolódnak, amelyek végül sok problémát „találnak” egy-egy szervezet, vállalkozás munkájában.

1. Csőd. A portyázók pénzbeli kötelezettségeket szereznek a szervezettől, de végül teljesen lehetetlen követelményeket támasztanak. Az adósságok visszafizetése lehetetlen, ezt követi a csőd, és minimális összegért megszerzik egy (sokszor elég sikeres) céget.

Fontos megjegyezni, hogy bár ezek a módszerek tisztességtelennek minősülnek, jogalkotási és jogi szempontból teljesen legálisak.

A raider elfogásának lényege két, a leggyakoribb okból áll:

1. Üzleti bővítés. Amikor egy vállalkozás elkezd zavarni egy másikat, és hasonló tevékenységet folytat, a tulajdonos portyázók szolgáltatásait veszi igénybe, hogy elkapja a versenytársát. Az eredmény a szervezet átvétele. Az átvétel olyan ügylet, amelynek során az alaptőke (részvények, részvények) több mint 30%-át megszerzik, és a társaság felett 100%-os irányítást hoznak létre. Végül a felvásárolt cég csatlakozik a főhöz.
2. Eszközök értékesítése. Amikor a lefoglalás megtörtént, megkezdődik a berendezések értékesítése, az épület bontása stb. Vagyis a tárgyi eszközök teljes megsemmisülése következik be.

A következő videóban láthat egy példát egy portyázó vagyonelkobzásra (2011). Világosan elemzi a portyázók intézkedéseit a szervezet elfogására.

A portyázók elleni jogszabályok

Sajnos mindenki tudja, hogy a jogszabály tökéletlen. Ami a portyázók elfogását illeti a jelenlegi jogszabályokban, annak nincs egyértelmű meghatározása. Ezért a portyázókkal kapcsolatos szankciók és büntetőjogi felelősség csak további törvénysértésekre korlátozódik, például csalásra, hatósági visszaélésre, vesztegetésre, okirat-hamisításra stb.

2010-ben D. Medvegyevnek köszönhetően változások történtek a büntető törvénykönyvben és az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőeljárási Törvénykönyvének 151. cikke, amelyeknek szigorítaniuk kellett volna a portyázó lefoglalások és a kapcsolódó bűncselekmények büntetését.

Ezek az újítások lehetővé tették a támadók vádemelését az elfogás kezdeti szakaszában. Ha korábban a kifejezések feltételesek és szimbolikusak voltak, most:

1. A jogi személyek egységes állami nyilvántartásának és az értékpapír-tulajdonosok nyilvántartásának meghamisításáért pénzbírság (100-300 ezer rubel) és 2 éves szabadságvesztés fenyeget.
2. Erőszakkal való fenyegetésért a támadót 3-7 évre bebörtönzik, és ezen felül pénzbüntetést is köteles fizetni (legfeljebb 500 ezer rubel).
3. A közgyűlés vagy az igazgatóság eredményeinek és határozatainak pótlásáért pénzbüntetés (100-500 ezer rubel) vagy pénzbüntetés (100-300 ezer rubel), majd 5 évig terjedő börtönbüntetés jár (a bűncselekmény súlyosságától függően).

Bűncselekménynek minősül többek között a szavazás eredményének szándékos elferdítése is bármilyen kérdés megvitatása során.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a portyázó lefoglalást erőszak, csalás stb. alkalmazása nélkül, azaz teljesen legálisan és törvénysértések nélkül hajtották végre, akkor a portyázókat nem lehet felelősségre vonni.

Megértheti a törvényt ebben a kérdésben. Ha teljesen megszigorítja az erre és sok más helyzetre vonatkozó törvényeket, lehetséges a bűnözés teljes felszámolása, de az átlagpolgárok élete elviselhetetlenné válik. Ez egy kétélű fegyver, és erre a helyzetre nem lehet megoldást találni, legalábbis pillanatnyilag.

Raider rohamok elleni védelem

A fő módja annak, hogy megvédje vállalkozását vagy szervezetét a támadóktól megelőző védelem. Ez azt jelenti, hogy az ellenintézkedéseknek meg kell akadályozniuk az ilyen helyzetek előfordulását, nem pedig maga az elfogás után kell megoldani azokat. A fő gondolat a tevékenységek alapos jogi diagnosztikája. Különös figyelmet kell fordítani a kockázatokra és a kiküszöbölésükre vonatkozó ajánlásokra.

Elegendő pénzzel érdemes magánbiztonsági cégek (magánbiztonsági cégek) szolgáltatásait igénybe venni, amelyek kulcsfontosságú pillanatban nem engedik be a portyázókat az épületbe. Vagy képesek lesznek ellenállni, ha a betolakodóknak már sikerült bejutniuk, és megpróbálták helyreállítani a rendet ott.

Ne feledje azonban, hogy a portyázók okkal vesztegetésről ismertek, és kerek összegért egy biztonsági magáncég a kezükre játszhat, és veszteséget okoz a cég tulajdonosának. Ezért csak akkor vegye igénybe az ilyen vállalkozások szolgáltatásait, ha meglehetősen nagy névvel és nagyon komoly hírnévvel rendelkeznek. Ilyen körülmények között a szervezet státuszának megőrzése sokkal többe fog kerülni, mint a portyázók nevetséges megvesztegetése.

Létre kell hoznia egy jogi osztályt is, amely képzett szakemberekből áll, akik a rögzítési kísérletek minimalizálásával foglalkoznak. Az alapító okiratokat és a pénzügyi kimutatásokat biztonságos helyen kell tárolni, és minden fontos irat közjegyző által hitelesített másolatával kell rendelkezni. A portyázó hatalomátvétel jó ellenhatása az is, ha az „ők” embereik kulcspozícióban vannak.

Csak egy professzionális (erre a területre szakosodott) ügyvéd által nyújtott kompetens bírósági védekezés, valamint a csalás, hamisítás és zsarolás bizonyított tényei segítenek megbirkózni egy vállalkozás elleni portyázó támadással. Sajnos jelenleg nincs más mód a raiderek kezelésére.

A portyázás és a kockázati csoport jelei

A portyázás előfeltételei a következő helyzetek lehetnek:

• a partnerek súlyos veszekedései egymással;
• a vállalat szállítóinak megvásárlása;
• a részvényesek gyakori kérése üzleti titkokkal kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre bocsátására;
• elégedetlen kisebbségi részvényesek;
• az adóhatóságok gyakori ellenőrzése;
• túl éles küzdelem a versenytársakkal, egészen a jogi terület túllépéséig;
• a részvényesek többszöri kereset benyújtása;
• belső vállalati konfliktusok.

Illetve, ha az ügylet során bizonyos személyek olyan dokumentumok átadását követelik, amelyekhez semmilyen módon nem kapcsolódnak (vagy nincs értelme a jelenlétüknek), és ehhez kihallgatás után is ragaszkodnak, nagy valószínűséggel portyázásra kerül sor.

A kockázati csoportba nemcsak a nagyvállalatok tartoznak, hanem a közép- és kisvállalkozások is. Sőt, az utóbbiaknak egyértelműen nagyobb az esélye arra, hogy portyázó fogás alá kerüljenek, mivel a megfelelő erőforrások hiánya nem teszi lehetővé az ilyen szervezetek számára, hogy magas színvonalú védelmet biztosítsanak maguknak.

A raiderek leggyakrabban olyan cégek iránt érdeklődnek, amelyek tulajdonosai:

• ingatlan;
• nagy értékű berendezések;
• jelentős mennyiségű pénzeszköz a számlákon;
• vagyoni és nem vagyoni jogok bősége.

A portyázás nem áll meg, és idővel egyre kifinomultabbá válik, az elkövetők felkutatása és felelősségre vonása pedig évről évre egyre nehezebb. Ennek ellenére, ha komolyan készül az esetleges portyázásra, és minden lehetséges oldalról megvédi magát, nagymértékben csökken a cége elfoglalásának esélye, de sajnos nem teljesen.