Szervezeti ellenőrzés: minimális ellenőrző lista

Ebben az anyagban sokféle módszert kombináltam annak ellenőrzésére, hogy milyen szervezetekkel fog együttműködni. A cég ellenőrzése valójában meglehetősen egyszerű: csak kövesse az alábbi ellenőrzőlista lépéseit. A cégek ellenőrzésének fenti módszerei szinte mindegyike ingyenes.

A demó móddal rendelkező fizetős szolgáltatások között is bőven van miből válogatni, magam például ezt használom:

Az egyik leghasznosabb szolgáltatásnak kell lennie. Nem hiába, továbbra sem csillapodnak a viták, hogy a közölt információk listája adótitok feltárását jelenti-e.

A szolgáltatásnak a jövőben az efemerák azonosításának hatékony eszközévé kell válnia.

Azonban 2018. augusztus 1-től (amikor a teljes verziónak el kell indulnia) a szolgáltatás „kiütött”. Nincs helyreállítási idővonal.

UPD: Megszerzett! De "valahogy". Nyomorult és csúnya. De lehet, hogy szerencséd van, és kisajtolod a partnered hasznát.

A jogi személyek ellenőrzésének egyik fő szolgáltatása. A keresés TIN vagy a szervezet neve alapján lehetséges. A szolgáltatás az adóhivatal honlapján található, és ingyenesen vehető igénybe. A cégkeresés eredménye a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából származó naprakész információ kivonat formájában.

A legfontosabb dolog, ami lehetővé teszi a szolgáltatás ellenőrzését (és amit nagyon gyakran figyelmen kívül hagynak az üzletkötésnél! - ami csak paradoxon) - a szervezet létezésének valósága.

A nyilatkozatban a következő információkat láthatja:

• a rendezőről;
• az alapítókról;
• a jogi személy alapításának időpontja;
• átszervezéssel, felszámolással stb. kapcsolatos információk;
• az alaptőke nagysága;
• OKVED kódok és egyéb információk.

Választottbírósági peres eljárás esetén az Ellenőrizd magad és a szerződő felet szolgáltatás kivonata is felhasználható a keresethez csatolásra.

Egyéni vállalkozókat és jogi személyeket egyaránt ellenőrizhet.

A szolgáltatás segítségével „áttörheti” a cég azon tartozásait, amelyek már a végrehajtói szolgálat előtt a végrehajtásig eljutottak.

Lehetővé teszi a következők értékelését:

• a szervezet tartozásainak jelenléte és teljes összege (illetve kapcsolatai más társaságokkal);
• az adófelügyelet, a FIU stb. követeléseinek megléte;
• egy jogi személy csődjének valószínűsége.

Ezen az adatbázison keresztül a szervezet igazgatójának és alapítóinak tartozásait is megtalálhatja. Ez is sokat elárulhat róluk, és bizonyos esetekben azonnali következményekkel járhat az Ön számára (például tranzakciók megtámadása).

Vannak nagyon fontos irattárak is, amelyek a választottbíróságok vitáira vonatkoznak Oroszország-szerte.

Egyrészt a bírósági viták jelenléte a cég valós tevékenységének mutatója, és ez némi önbizalmat ad, hogy nem egynapos üzletről van szó.

A mélyebb elemzéshez azonban érdemesebb tanulmányozni a legjellemzőbb bírósági határozatokat erre a jogi személyre vonatkozóan, és különösen odafigyelni arra, hogy vannak-e bírósági határozatok a csődjével kapcsolatban. Tekintse meg azt is, hogy potenciális partnere milyen rendszerességgel fizet partnereivel, és mennyire igényes a velük való kapcsolattartásban.

A jogi személyek csődjével kapcsolatos információkat hivatalosan a Kommerszantban teszik közzé. Itt nemcsak a csődbejelentés tényéről, hanem a csődtörvény által előírt egyéb információkról is tájékozódhat (például találkozókról).

Szintén hasznos ebben a tekintetben a bankrot.fedresurs.ru "A csődinformációk egységes szövetségi nyilvántartása".

Nem állami szolgáltatás – választottbíróságok és általános hatáskörű bíróságok ítéleteinek összesítője. Bírák, régiók, konkrét képviselők általi keresés lehetősége.

Legnagyobb haszna az általános hatáskörű bíróságok határozatainak keresése során a jogi személy igazgatójával és alapítójával kapcsolatban.

Az ellenőrzés hasznos, mert:

• lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a szervezet kis- vagy középvállalkozásokhoz tartozik-e (bizonyos esetekben ez számít);
• ábrán látható, hogy a szervezet az utolsó jelentési időszakban jelentéseket nyújtott be, mivel ezen adatok alapján történik a státusz hozzárendelése.

Közvetlen hasznosság természetesen állami és önkormányzati szervezetek számára.

Ha azonban potenciális partnere szerepel ezen a "fekete listán" - ez ok arra, hogy elgondolkodjon az őszinteségén.

Annak ellenére, hogy a „Legfőbb Ügyészség…” felirat lobog a tetején, a szolgáltatás más szabályozó és felügyeleti hatóságok (például a munkaügyi felügyelőség) által tervezett és lefolytatott ellenőrzéseket is megjeleníti. Természetesen az ilyen ellenőrzések a tevékenység adminisztratív felfüggesztését, súlyos pénzbírságokat és egyéb büntetéseket vonhatnak maguk után jogsértések esetén. Ezért a szolgáltatás nagyon hasznos.

Hasznos például azonosító számokkal ellátott berendezések vagy autók vásárlása esetén a szervezet számára. A nyilvántartásban szereplő adatok hivatalosak.

Ingatlan (épületek, irodák, építmények) beszerzése esetén ezen nyilvántartások ellenőrzése szükséges!

Jelenleg két de facto független nyilvántartás létezik – a kataszter és az USRR. Az objektumra vonatkozó információk mindkét nyilvántartásból szükségesek.

Használhatja a Rosreestr hivatalos webhelyét és partneroldalait is. A partneroldalakon keresztül a nyilatkozatok legfeljebb néhány órán belül, a hivatalos szolgáltatáson keresztül - egy hét alatt érkezhetnek be.

Példa egy gyors fizetési webhelyre: vrosreestre.ru

A kivonatok információkat tartalmaznak a tulajdonosokról, a terhelésekről, a jogi igényekről, valamint az objektum valós (jogilag jelentős) jellemzőiről.

Természetesen irodaszerek szállítására irányuló ügylet esetén erre az ellenőrzésre nincs szükség.

De hasznos, ha bizonyos munkák vagy szolgáltatások elvégzésére szűk szakembert von be (például ügyvédet vagy könyvvizsgálót). Lehetővé teszi a szakember képesítésének ellenőrzését.

Az egyetlen probléma az, hogy a Rosobrnadzor webhely alig működik minden más alkalommal, ahogy kellene. De lehet, hogy szerencséd lesz.

Bár ez az adatbázis nem tartalmazza az összes dokumentumot, de feltöltődik.