Проверка на организацията: минимален контролен списък

В този материал комбинирах много начини за проверка на организациите, с които ще си сътрудничите. Проверката на фирма всъщност е доста лесна: просто следвайте стъпките съгласно контролния списък по-долу. Почти всички горепосочени методи за проверка на фирми са безплатни.

Сред платените услуги с демо режим също има много за избор, например, аз използвам този:

Трябва да е една от най-полезните услуги. Не напразно все още не стихват споровете дали предоставеният списък с информация е разкриване на данъчна тайна.

В бъдеще услугата трябва да се превърне в ефективен инструмент за идентифициране на ефимери.

Въпреки това от 1 август 2018 г. (когато трябва да бъде пусната пълната й версия) услугата е „нокаутирана“. Няма график за възстановяване.

UPD:Спечелени! Но "някак си". Жалка и грозна. Но може би имате късмет и ще изтръгнете ползата от контрагента си.

Една от основните услуги за проверка на юридически лица. Търсенето е възможно по TIN или по името на организацията. Услугата се намира на сайта на данъчната служба и може да се ползва безплатно. Резултатът от търсенето на фирмата е актуална информация от Единния държавен регистър на юридическите лица под формата на извлечение.

Най-важното нещо, което ви позволява да проверите услугата (и това, което много често се пренебрегва при сключване на сделка! - което е просто парадокс) - реалността на съществуването на организацията.

В извлечението можете да видите информацията:

• за директора;
• за учредителите;
• дата на създаване на юридическото лице;
• информация за реорганизация, ликвидация и др.;
• размера на уставния капитал;
• OKVED кодове и друга информация.

Извлечение от услугата Check Yourself и Counterparty може също да се използва за прикачване към иск в случай на съдебен спор в арбитражни съдилища.

Можете да проверите както индивидуални предприемачи, така и юридически лица.

Услугата ви позволява да „пробите” задълженията на фирмата, които вече са стигнали до принудително изпълнение пред службата на съдия-изпълнителя.

Позволява ви да оцените:

• наличието и общия размер на дълговете на организацията (съответно нейните отношения с други компании);
• наличието на искове от данъчната инспекция, ЗФР и др.;
• вероятност от фалит на юридическо лице.

Чрез тази база данни можете да намерите и дълговете на директора на организацията и нейните основатели. Освен това може да разкрие много за тях и в някои случаи може да има незабавни последици за вас (например оспорване на транзакции).

Има и много важни картотеки, отразяващи спорове в арбитражни съдилища в цяла Русия.

От една страна, наличието на спорове в съдилищата е показател за реалната дейност на компанията и това дава известна увереност, че не се занимавате с еднодневна работа.

Въпреки това, за по-задълбочен анализ е по-добре да проучите най-типичните съдебни решения за това юридическо лице и особено да обърнете внимание дали има съдебни решения, свързани с неговия фалит. Вижте също колко редовно вашият потенциален контрагент се разплаща със своите партньори и колко взискателни са в отношенията с тях.

Информацията за фалита на юридически лица е официално публикувана в "Комерсант". Там можете да намерите информация не само за самия факт на обявяване в несъстоятелност, но и друга информация, предвидена от закона за несъстоятелността (например за срещи).

Също полезен в това отношение е „Единният федерален регистър на информацията за несъстоятелността“ bankrot.fedresurs.ru.

Недържавна услуга - агрегатор на решения на арбитражни съдилища и съдилища с обща юрисдикция. Възможност за търсене по съдии, по региони, по конкретни представители.

Най-голяма полза има при търсене на решения на съдилища с обща юрисдикция по отношение на директора и учредителите на юридическо лице.

Проверката е полезна, защото:

• ви позволява да разберете дали организацията принадлежи към малък или среден бизнес (в някои случаи това има значение);
• показва, че организацията е подала отчети през последния отчетен период, тъй като въз основа на тези данни се определя статусът.

Директна полезност, разбира се, за държавни и общински организации.

Ако обаче вашият потенциален контрагент е в този "черен списък" - това е повод да се замислите за неговата честност.

Въпреки факта, че надписът „Главна прокуратура…“ се издига в горната част, услугата показва и планирани и преминали проверки от други регулаторни и надзорни органи (например инспекцията по труда). Разбира се, такива проверки могат да доведат до административно спиране на дейности, големи глоби и други санкции в случай на нарушения. Следователно услугата е много полезна.

Полезно, например, в случай на закупуване на оборудване с идентификационни номера или автомобили за вашата организация. Информацията в регистъра е официална.

В случай на придобиване на недвижими имоти (сгради, офиси, постройки) е необходима проверка на тези регистри!

В момента има два фактически независими регистъра - кадастърът и USRR. Информация за обекта се изисква и от двата регистъра.

Можете да използвате както официалния уебсайт, така и партньорските сайтове на Rosreestr. Чрез партньорски сайтове извлеченията могат да бъдат получени в рамките на период от не повече от няколко часа, чрез официалната услуга - след седмица.

Пример за сайт за бързо плащане: vrosreestre.ru

Извлеченията съдържат информация за собствениците, тежести, правни претенции, както и реални (правно значими) характеристики на обекта.

Разбира се, при сделка за доставка на офис консумативи тази проверка не е необходима.

Но е полезно, ако привлечете тесен специалист за извършване на определени работи или услуги (например адвокат или одитор). Позволява ви да проверите квалификацията на специалист.

Единственият проблем е, че уебсайтът на Rosobrnadzor почти не работи както трябва всеки друг път. Но може да имате късмет.

Докато тази база данни няма всички документи, но се попълва.