Име на документа:
Номер на документ:	79-FZ
Вид на документа:	федералния закон
Тяло домакин:	Държавната дума
Статус:	Действайки
Публикуван:
Дата на приемане:	07 май 2013 г.
Начална дата:	19 май 2013 г.
Дата на контрол:	01 май 2019 г.

Относно забраната на някои категории лица да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват ... (членове 1 - 10)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛНИЯТ ЗАКОН

Относно забраната на някои категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти

Документ, изменен:
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 23 декември 2014 г., N 0001201412230012) (влязъл в сила на 1 януари 2015 г.);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 04/04/2015, N 0001201511040010);
(Официален интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 28.11.2015 г., N 0001201511280028);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 29.12.2016 г., N 0001201612290093);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, N 0001201902060015);
(Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 05/01/2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Член 1

1. Настоящият федерален закон, за да осигури националната сигурност на Руската федерация, да оптимизира лобистките дейности, да разшири инвестициите в националната икономика и да увеличи ефективността на борбата с корупцията, забранява на лицата, които вземат дежурни решения, които засягат суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, и (или ) участва в подготовката на такива решения, открива и има сметки (депозити), съхранява парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежава и (или) използва чужди финансови инструменти, определя категориите лица, по отношение на които е създадено тази забрана, процедурата за проверка на спазването от посочените лица на тази забрана и мерките за отговорност за нейното нарушение.

2. За целите на този федерален закон чуждестранните финансови инструменти се разбират като:

1) ценни книжа и свързани с тях финансови инструменти на нерезиденти и (или) чуждестранни предприятия без учредяване на юридическо лице, което в съответствие с международния стандарт „Ценни книжа - Международна система за идентификация на ценни книжа (ISIN), одобрен от международен организацията по стандартизация е определила международен идентификационен код за сигурност. В този Федерален закон понятието „чужда структура без образуване на юридическо лице“ се използва по смисъла, определен от законодателството на Руската федерация за данъци и такси, терминът „нерезидент“ по смисъла, определен в клауза 7 на част 1 на член 1 от Федералния закон от 10 декември 2003 г. N 173-ФЗ "За регулиране на валутата и валутен контрол";

2) дялови участия, дялове в упълномощения (акционерен) капитал на организации, чието място на регистрация или местонахождение е чужда държава, както и в собствеността на чуждестранни структури без учредяване на юридическо лице, които не са определени в съответствие с точка 1 от настоящата част като ценни книжа и класифицирани като за тях финансови инструменти;

3) договори, които са производни финансови инструменти и са дефинирани в член 2 от двадесет и девет от Федералния закон от 22 април 1996 г. N 39-ФЗ „За пазара на ценни книжа“, ако поне една от страните по такъв договор е нерезидентна и (или) чуждестранна структура образуване на юридическо лице;

4) управление на доверие, създадено в съответствие със законодателството на чужда държава, чийто основател и (или) бенефициент е лицето, посочено в член 2, част 1 от настоящия федерален закон;

5) договори за заем, ако поне една от страните по такова споразумение е нерезидент и (или) чуждестранна структура без юридическо лице;

6) договори за заем, сключени с чуждестранни банки или други чуждестранни кредитни организации, разположени извън територията на Руската федерация.

3. В този федерален закон забрана за притежаване и използване на чуждестранни финансови инструменти означава забрана за прякото и косвено (чрез трети страни) собственост и (или) използване на такива финансови инструменти.
(Текстът на статията влезе в сила на 28 юни 2017 г. от Федералния закон от 28 декември 2016 г. N 505-ФЗ.

Член 2

1. Забранява се откриването и разполагането на сметки (депозити), съхраняването на пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да се притежава и (или) да се използват чуждестранни финансови инструменти:

1) лица, заместващи (заемащи):

а) държавни постове на Руската федерация;

б) длъжностите на първи заместник и заместник генерални прокурори на Руската федерация;

в) длъжностите на членовете на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация;

г) държавни длъжности на съставни структури на Руската федерация;

д) длъжностите на федералната публична служба, назначаването и освобождаването от тях се извършва от президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация или от главния прокурор на Руската федерация;

е) длъжностите на заместник-ръководители на федералните изпълнителни органи;

ж) длъжности в държавни корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, чието назначаване и освобождаване се извършва от президента на Руската федерация или от правителството на Руската федерация;

з) длъжностите на ръководители на градски райони, ръководители на общински райони, ръководители на други общини, изпълняващи функциите на ръководители на местни администрации, ръководители на местни администрации;
(Параграф, изменен, влязъл в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

i) длъжности на федералната държавна служба, длъжности на държавната държавна служба на съставните структури на Руската федерация, длъжности в Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, отделни длъжности въз основа на трудов договор в организации, създаден за изпълнение на задачите, възложени на федералните държавни органи, упражняването на правомощия по които предвижда участие в подготовката на решения, засягащи въпросите на суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, и които са включени в списъците, създадени съответно с регулаторни правни актове на федерални държавни органи, съставни образувания на Руската федерация, регулаторни актове на Централната банка на Руската федерация, държавните корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони;
(Алинея допълнително е включена от 1 януари 2015 г. от Федералния закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ)

1_1) на заместници на представителни органи на общински и градски райони, които постоянно упражняват правомощията си, на заместници, които заемат длъжности в представителни органи на общински райони и градски области;
(Клаузата е допълнително включена от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ)

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в алинеи "а" - "з" от параграф 1 и параграф 1_1 от тази част;
(Клауза, изменена с Федералния закон от 22 декември 2014 г. № 431-ФЗ; изменена с Федералния закон от 3 ноември 2015 г. № 303-ФЗ

3) на други лица в случаите, предвидени от федералните закони.

2. Федералните закони, посочени в клауза 3 на част 1 от настоящия член, могат да предвиждат периоди, в които сметките (депозитите) трябва да бъдат закрити, съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или ) е извършено отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти, основанията и процедурата за провеждане на съответните одити, както и правните последици от неизпълнението на забраната, установена с този федерален закон.

3. Забраната, установена от този член, да открива и да има сметки (депозити) в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, не се прилага за лица, посочени в клауза 1 на част 1 на този член, които заместват (заемат) държавни постове на Руската федерация, позиции на федералната държава услуги в официални представителства на Руската федерация, разположени извън територията на Руската федерация, официални представителства на федерални изпълнителни органи, длъжности в представителства на държавни корпорации (компании) и организации, създадени за подпомагане дейността на федералните държавни органи, както и за съпрузи и непълнолетни деца от тях лица.
Федерален закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ.

Раздел 3

1. Лицата, посочени в член 2, клаузи 1 и 2 на настоящия федерален закон, в срок от три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон закриват сметки (депозити), спират да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени за извън територията на Руската федерация и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти. В случай на неизпълнение на такова задължение, лицата, посочени в член 1, точка 1 на член 1 от настоящия федерален закон, са задължени да прекратят преждевременно правомощията си, да освободят заменена (заемана) длъжност или да подадат оставка.

2. В случай че лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, не са в състояние да изпълнят изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член и част 4 от член 4 от настоящия федерален закон във връзка с арестуването, забраната на заповедите, наложени от компетентните органи на чужда държава в съответствие със законодателството на чуждестранната държава, на чиято територия се намират сметките (депозитите), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти или във връзка с други обстоятелства, които не зависят от волята на посочените лица в част 1 на член 2 от този федерален закон, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на конфискацията, посочена в тази част, забрана за заповед или прекратяване на други обстоятелства.
(Част, изменена, влязла в сила от 1 януари 2015 г. от Федералния закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ Федерален закон от 28 ноември 2015 г. N 354-ФЗ.

2_1. Всеки случай на неизпълнение на изискванията, предвидени в част 1 на този член и (или) част 3 от член 4 от настоящия федерален закон, подлежи на преглед по предписания начин на заседание на съответната комисия за спазване на изискванията за официално поведение и уреждане на конфликт на интереси (комисия за мониторинг на достоверността на информацията за доходите , относно собствеността и пасивите от имуществен характер).
(Частта е допълнително включена от 9 декември 2015 г. от Федералния закон от 28 ноември 2015 г. N 354-ФЗ)

3. Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, което в съответствие с този Федерален закон е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чуждестранни финансови инструменти подлежи на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон.

4. В случай, че в резултат на наследство, в съответствие със законодателството на Руската федерация или законодателството на чужда държава, лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, получават сметки, депозити, парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерации, при пряко и косвено (чрез трети лица) притежание и (или) използване на чуждестранни финансови инструменти, както и придобиване на статута на основателя и (или) бенефициера на доверително управление, създадено в съответствие със законодателството на чужда държава (наследствен фонд, доверие), определени лица в рамките на шест месеца от датата на приемане на наследството или прехвърляне на чуждестранни финансови инструменти на учредителя и (или) бенефициера на доверително управление на имота (наследствен фонд, тръст), закриване на сметки (депозити), спиране на съхранението на пари и стойности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на получените чуждестранни финансови инструменти, за прекратяване на притежаването и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти по друг начин.
(Част е допълнително включена във Федералния закон от 1 май 2019 г. N 73-ФЗ)

Раздел 4

1. Лица, посочени в клаузи 1, 1_1 от член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, когато са представени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. N 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-нататък - Федералния закон "За антикорупция "), други федерални закони, укази на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, информация за доходите, имуществото и задълженията, свързани с имуществото, посочват информация за недвижими имоти, принадлежащи на тях, техните съпрузи и малолетни деца, намиращи се извън територията на Руската федерация , за източниците на средства, от които е придобита посочената собственост, за техните имуществени задължения извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите (съпрузите) и непълнолетните деца.
(Част, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

2. Граждани, които кандидатстват за заемане (заемане) на длъжностите, посочени в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, при подаване на информация в съответствие с федералните конституционни закони, други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация В допълнение към информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, информацията за доходите, вещите и имуществените задължения с имуществен характер включва информация за техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти , както и информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.

3. Лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, в рамките на три месеца от деня, в който гражданинът попълни (заеме) длъжността, посочена в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, спре да съхранява пари в брой средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти, както и прекратяване на доверителното управление на имуществото, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти и основателите на ръководството, в което са тези лица.
(Част, изменена, влязла в сила от 1 януари 2015 г. с Федералния закон от 22 декември 2014 г. N 431-ФЗ; с измененията, в сила от 9 декември 2015 г. с Федералния закон от 28 ноември 2015 г. N 354-ФЗ.

Раздел 5

1. Основата за вземане на решение за проверка на спазването от лице, на което е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, собствени и (или) използвайте чуждестранни финансови инструменти, тази забрана (по-долу наричана проверка) е достатъчна информация, че посоченото лице не спазва тази забрана.

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

1) органите на реда, други държавни органи, Централната банка на Руската федерация, кредитните организации, други руски организации, местните власти, служителите (служителите) на отделите за предотвратяване на корупция и други престъпления и длъжностните лица на държавните органи, местните власти, Централната банка на Руската федерация, както и чуждестранни банки и международни организации;

2) постоянните ръководни органи на политически партии и други общоруски обществени сдружения, регистрирани в съответствие със закона, които не са политически партии;

3) Обществената палата на Руската федерация;

4) общоруски медии.

3. Информацията от анонимен характер не може да послужи като основа за вземане на решение за проверката.

Раздел 6

1. Решението за извършване на проверка се взема от длъжностно лице, упълномощено да вземе решение за проверка на спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон "За борба с корупцията"

2. Решението за извършване на проверката се взема по реда, предписан за вземане на решение за проверка на спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.

3. Одитът се извършва по начина и в условията, предвидени за проверка дали едно лице спазва забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон за борба с корупцията и други федерални закони.

Раздел 7

1. Инспекцията се извършва от органи, подразделения и длъжностни лица, упълномощени да проверяват спазването от дадено лице на забрани и ограничения, установени от федералните конституционни закони, федералния закон "За борба с корупцията" и други федерални закони.

2. При извършване на одит органите, отделите и длъжностните лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, имат право на:

1) провежда по своя инициатива разговор с лицето, посочено в клаузи 1, 1_1 от част 1 на член 2 от настоящия федерален закон;
Федерален закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

2) за проучване на допълнителни материали, получени от лицето, посочено в клаузи 1, 1_1 от част 1 на член 2 от настоящия федерален закон, или от други лица;
(Клауза, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

3) получават от лицето, посочено в клаузи 1, член 1, член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, обяснения на предоставената му информация и материали;
(Клауза, изменена, влязла в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации за информацията, която имат за лицата които, в съответствие с този федерален закон, е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), пари в брой парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, във връзка с изпращането на искания, предвидени в този параграф, се определят от президента на Руската федерация;
(Клаузата, изменена, влязла в сила от 6 август 2019 г. с Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ.

5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.

3. Ръководителите на органи и организации, разположени на територията на Руската федерация, получили искането, предвидено в клауза 4 на част 2 от настоящия член, са длъжни да организират неговото изпълнение в съответствие с федералните закони и други регулаторни нормативни актове на Руската федерация и да представят исканата информация по предписания начин.

4. Исканията до чуждестранни банки и други чуждестранни организации, както и до оправомощени органи на чужди държави, с изключение на искания във връзка с проверки в съответствие с, се изпращат от органите на прокуратурата на Руската федерация на основание и по начин, установен от генералния прокурор на Руската федерация.
Федерален закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

5. При извършване на проверки в съответствие с член 13_4, част 1, част 3, част 3 от Федералния закон „За борба с корупцията“ исканията, изпратени до Генералния прокурор на Руската федерация, се изпълняват в сроковете, определени в такива искания.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

6. Генералната прокуратура на Руската федерация, ако е необходимо, има право да изпрати искане до Централната банка на Руската федерация, което адресира централната банка и (или) друг надзорен орган на чужда държава, чиито функции включват банков надзор, или до регулатор на чуждестранен финансов пазар с искане за разполагат с информация за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти , сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

7. Процедурата и условията за взаимодействие между Генералната прокуратура на Руската федерация и Централната банка на Руската федерация се определят със споразумение.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

8. Генералната прокуратура на Руската федерация предоставя информацията, получена от Централната банка на Руската федерация, на органите, звената и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

9. Органите, отделите и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, нямат право да разкриват на трети лица информация за присъствието на лица, на които в съответствие с този Федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти за с изключение на предвидените от федералните закони.
(Частта е допълнително включена от 6 август 2019 г. от Федералния закон от 6 февруари 2019 г. N 5-ФЗ)

Раздел 8

Лицето, посочено в параграфи 1, 1_1 на член 1 на член 2 от настоящия федерален закон, във връзка с проверката на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да се откриват и имат сметки (депозити), съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, правото да притежава и (или) използва чужди финансови инструменти има право:
(Параграфът е изменен, влязъл в сила от 4 ноември 2015 г. от Федералния закон от 3 ноември 2015 г. N 303-ФЗ.

1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;

2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;

3) кандидатства с петиция до органа, звеното или длъжностното лице, посочено в част 7 на член 7 от настоящия федерален закон, за да проведе разговор с него по въпроси, свързани с проверката. Приложението подлежи на задължително удовлетворение.

Раздел 9

Лицето, посочено в член 2, параграф 1, параграф 1 от настоящия федерален закон, за периода на проверка на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки разположени извън територията на Руската федерация, притежанието и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти могат да бъдат отстранени от запълнената (заета) позиция по предписания начин за период не по-дълъг от шестдесет дни от датата на решението за одит. Посоченият период може да бъде удължен до деветдесет дни от лицето, което е взело решение за извършване на одита. За периода на отстраняване от заменена (заемана) позиция паричното съдържание на заменена (заемана) позиция се запазва.

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерациите да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, предполагат предсрочно прекратяване на властта, уволнение от заемана (заемана) позиция или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице.

Президентът
Руска федерация
В. Путин

Издание на документа, като се вземе предвид
подготвени промени и допълнения
АД "Кодекс"

Относно забраната на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти (изменени на 1 май 2019 г.) (с измененията) валидно от 6 август 2019 г.)

Име на документа:	Относно забраната на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти (изменени на 1 май 2019 г.) (с измененията) валидно от 6 август 2019 г.)
Номер на документ:	79-FZ
Вид на документа:	федералния закон
Тяло домакин:	Държавната дума
Статус:	Действайки
Публикуван:	Официалният интернет портал за правна информация www.pravo.gov.ru, 05/08/2013 Руски вестник, N 100, 14.05.2013 Среща на законодателството на Руската федерация, N 19, 13.05.2013 г., член 2306
Дата на приемане:	07 май 2013 г.
Начална дата:	19 май 2013 г.
Дата на контрол:	01 май 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА БЛАГЕШИШ

БОЛШЕЛСКИ МР ЯРОСЛАВСКИ РАЙОН

РЕЗОЛЮЦИЯ
от 20.01.2015 г. № 4
село Борисовское

„За забраната на някои категории лица да се отварят
и имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой
средства и стойности в чуждестранни банки,
разположени извън територията
Руска федерация, собствена и (или) употреба
чуждестранни финансови инструменти. “

В съответствие с Федералния закон от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ „За забрана на някои категории лица да откриват или да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни банки финансови инструменти. "

РЕШИМ:
, 1. Да одобри Наредбата „За забрана на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) да използват чуждестранни финансови инструменти“ (приложение).
2. Решението за публикуване на уебсайта на Администрацията на селското селище Благовещение.
3. Решението влиза в сила след подписване.

Ръководителят на администрацията
Благовещенско селско селище А. В. Березин

приложение
към решението на Администрацията
Благовещенско селско селище
№ 4 от 20.01.2015г

Наредба за забрана на определени категории лица да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти

1. В тази разпоредба, с цел да се гарантира националната сигурност на Руската федерация, да се оптимизират лобистките дейности, да се разширят инвестициите в националната икономика и да се повиши ефективността на борбата с корупцията, забранено е на лицата, които взимат решения за дежурство, свързани със суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, да откриват и да имат сметки (депозити), за съхраняване на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, категориите лица, по отношение на които е установена тази забрана, процедурата за проверка на спазването от тези лица на тази забрана и мерки за отговорност за неговото нарушение.

2. Забранява се откриването и разполагането на сметки (депозити), съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да се притежава и (или) да се използват чуждестранни финансови инструменти:
лица, заместващи (държащи):
длъжности на ръководителя на Благовещенското селско селище;
съпрузи и непълнолетни деца, лица, заемащи общинска служба на администрацията на Благовещенското селско селище.

3. Лицата, посочени в клауза 2 от настоящия регламент, са задължени да закрият сметки (депозити) в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент, да спрат съхраняването на пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или ) да отчуждава чуждестранни финансови инструменти. В случай на неизпълнение на такова задължение лицата, посочени в точка 2 от тази разпоредба, са задължени да прекратят предсрочно своите правомощия, да освободят длъжност, която се заменя (заема) или да напуснат.
В случай, че лицата, посочени в клауза 2 от настоящата разпоредба, не могат да изпълнят изискванията, предвидени в клауза 1 във връзка с ареста, забрана на заповедите, наложени преди влизането в сила на тази разпоредба от компетентните органи на чужда държава в съответствие със законодателството на тази чужда държава, на чиято територия се намират сметки (депозити), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на ареста, посочена в тази част, и забраната на заповедта.
Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, на което в съответствие с тази разпоредба е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация , притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, подлежат на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на тази разпоредба.
4. Лица, посочени в член 2 от настоящата разпоредба, когато са внесени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон от 25 декември 2008 г. № 273-ФЗ "За борба с корупцията" (наричан по-нататък - Федералният закон "За борба с корупцията"), друга федерална законите, указите на президента на Руската федерация и други регулаторни правни актове на Руската федерация, информация за доходите, имуществото и задълженията, свързани с имуществото, посочва информация за недвижимите имоти, принадлежащи на тях, техните съпрузи и малолетни деца, намиращи се извън територията на Руската федерация, относно източниците на средства, получени за сметката, от която е придобита посочената собственост, за задълженията им от имуществен характер извън територията на Руската федерация, както и информация за такива задължения на съпрузите (съпрузите) и непълнолетните деца.
Гражданите, които кандидатстват за запълване (заемане) на длъжностите, посочени в точка 2 от настоящата разпоредба, след представяне в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон "За борба с корупцията", други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други нормативни актове на Руската федерация задълженията за доходи, собственост и собственост в допълнение към информацията, предвидена в параграф 4, посочват информация за техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти и също така информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.
Гражданин, съпруг / съпруга и непълнолетни деца трябва в рамките на три месеца от деня, в който гражданинът замени (заема) длъжността, посочена в клауза 2 от настоящата разпоредба, да закрие сметки (депозити), да спре съхраняването на пари и ценности в чуждестранни банки, разположени за извън територията на Руската федерация и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти.
5. Основата за вземане на решение за проверка на спазването от лице, на което е забранено да открива и да има сметки (депозити) в съответствие с тази наредба, да съхранява парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежаващи и (или) използващи чуждестранните финансови инструменти на тази забрана (наричана по-долу проверка) са достатъчна информация, че посочената забрана не се спазва от посоченото лице.
Информацията, посочена в параграф 1, може да бъде представена писмено по предписания начин:
1) органите на реда, други държавни органи, Централната банка на Руската федерация, кредитните организации, други руски организации, местните власти, служителите (служителите) на отделите за предотвратяване на корупция и други престъпления и длъжностните лица на държавните органи, местните власти, Централната банка на Руската федерация, както и чуждестранни банки и международни организации;
2) постоянните ръководни органи на политически партии и други общоруски обществени сдружения, регистрирани в съответствие със закона, които не са политически партии;
3) Обществената палата на Руската федерация;
4) общоруски медии.
5) Анонимната информация не може да послужи за основа за вземане на решение за проверката.

6. Решението за извършване на проверката се взема от длъжностното лице, упълномощено да вземе решение за проверка на спазването от лицето на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.
Решението за извършване на проверката се взема по реда, предписан за решението за извършване на проверка за спазване от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“ и други федерални закони.
Одитът се извършва по начина и в сроковете, предвидени за проверка дали едно лице спазва забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон за борба с корупцията и други федерални закони.
7. Инспекцията се извършва от органи, звена и длъжностни лица, упълномощени да проверяват спазването от дадено лице на забраните и ограниченията, установени от федералните конституционни закони, Федералния закон за борба с корупцията и други федерални закони.
При извършване на одит органите, звената и длъжностните лица, посочени в параграф 1, имат право на:
1) провежда по своя инициатива разговор с лицето, посочено в параграф 2 от тази наредба;
2) да изучава допълнителни материали, получени от лицето, посочено в точка 2 от тази разпоредба, или от други лица;
3) да получава от лицето, посочено в точка 2 от настоящата разпоредба, обяснения относно предоставената от него информация и материали;
4) изпраща по установения начин искания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации, до банки и други организации на чужди държави относно информация, която имат за присъствието на лица, на които в съответствие с тази разпоредба е забранено да откриват и имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти , сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощия на органи, подразделения и длъжностни лица, посочени в параграф 1
5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.
3. Ръководителите на организации, разположени на територията на Благовещенския селски район, които са получили искането, предвидено в параграф 4, са задължени да организират неговото изпълнение в съответствие с федералните закони и други регулаторни правни актове на Руската федерация и да предоставят по установения начин исканата информация.

8. Лицето, посочено в параграф 2 от настоящата разпоредба, във връзка с проверката на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да откриват и имат сметки (депозити), съхраняват парични средства и ценности в разположени чуждестранни банки извън територията на Руската федерация, правото да притежава и (или) използва чужди финансови инструменти има право на:
1) дава обяснения, включително писмено, по въпроси, свързани с изпълнението на одита;
2) представят допълнителни материали и дават писмени обяснения по тях;
3) кандидатства с петиция до органа, звеното или длъжностното лице, посочено в подраздел 7, параграф 1 от настоящата разпоредба, за да проведе разговор с него по въпроси, свързани с проверката. Приложението подлежи на задължително удовлетворение.

9. Лицето, посочено в параграф 2 от настоящата разпоредба, за периода на проверка на спазването от него, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца със забраната да откриват и имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени за извън територията на Руската федерация, собствеността и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти могат да бъдат отстранени от запълнената (заета) позиция по предписания начин за период не по-дълъг от шестдесет дни от датата на решението за одит. Посоченият период може да бъде удължен до деветдесет дни от лицето, което е взело решение за извършване на одита. За периода на отстраняване от заменена (заемана) позиция паричното съдържание на заменена (заемана) позиция се запазва.
10 Неспазване от лицето, посочено в клауза 2 от настоящата разпоредба, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца на забраната да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използването на чуждестранни финансови инструменти води до предсрочно прекратяване на правомощията, уволнение от заемана (заемана) длъжност или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице.

Федерален закон от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ (изменен на 01.01.2019 г.) „За забраната на някои категории лица да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти "(изменени и допълнени, влезли в сила на 06/06/2019)

Държавната дума

Съвет на федерацията

Съдебни спорове и законодателство - 79-ФЗ За забрана на някои категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти

Изявление на държавен служител за невъзможността да се изпълнят изискванията на Федералния закон от 7 май 2013 г. N 79-ФЗ „За забрана на някои категории лица да отварят и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежавате и (или) използвате чуждестранни финансови инструменти "<4> (по-нататък - Федералният закон „За забрана на определени категории лица да откриват и да имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти“) във връзка с арест, забрана на нареждания, наложени от компетентните органи на чужда държава в съответствие със законодателството на тази чужда държава, на чиято територия се намират сметки (депозити), парични средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти или във връзка с други обстоятелства, които не зависят от неговата воля или волята на съпруга / съпругата / и непълнолетните деца;

Стойности на валутата - това са някои активи в чуждестранна валута, които включват:

ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута. Това са акции, облигации, акредитиви, чекове, сметки и други дългови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута;

чужда валута; в Русия например доларът, еврото.

сурови и обработени скъпоценни камъни (изумруди, диаманти, александрити, рубини, перли, сапфири);

благородни метали (злато, сребро, платина);

метали от групата на платина (паладий, иридий, рутений, родий, осмий), с изключение на бижута и домакински продукти от тези метали, техните скрап, камъни.

По отношение на валутните стойности държавата обикновено установява ограничено третиране.

Валутни стойности и счетоводство и

За данъка върху дохода и за счетоводството терминът "валутни стойности" е важен, тъй като той предвижда конвертирането на стойността във връзка с промяна на валутния курс, което води до положителни или отрицателни валутни разлики.

В счетоводството положителните валутни разлики се записват по сметка 91 „Други приходи и разходи“, субрахутка „Други приходи“, отрицателни курсови разлики се записват по сметка 91 „Други приходи и разходи“, субрахунка „Други разходи“.

В данъчното счетоводно отчитане положителните валутни разлики се записват в неоперативен доход, а отрицателните валутни разлики се отчитат в неоперативни разходи.

Действащо законодателство и валутни стойности

В Русия понятието валутни стойности е нормата, която се появява в няколко регулаторни правни акта.

Основните от тези актове са, както следва:

Граждански кодекс на Руската федерация. Изкуство. 141 от Гражданския кодекс на Руската федерация обикновено установява такова понятие за валутни стойности - това е вид собственост. И за да изясним какво трябва да разберете под този вид собственост, Гражданският кодекс се позовава на регулаторните нормативни актове за държавно регулиране на валутните транзакции.

Това, което е включено в понятието „валутни стойности“, е формулирано в Закона от 10.12.2003 г. № 173-FZ „За валутно регулиране и валутен контрол“. Член 1, параграф 1, алинея 5 определя категориите валутни стойности по този начин - това са чуждестранна валута и ценни книжа на външни (неруски) емитенти.

Така според действащия закон за валутно регулиране и контрол от 10 декември 2013 г. № 173-ФЗ валутните стойности включват 2 вида стойности: външни ценни книжа и чуждестранна валута.

В същото време отбелязваме, че целият параграф 1 на член 1 от Закон № 173-FZ представлява списък на обекти, приети като международно платежно средство, транзакции с които са регулирани в Русия на държавно ниво.

По този начин можем да кажем, че понятието валутни стойности е по-широка категория от само чуждестранна валута и ценни книжа.

Стойности на валутата: концепция и състав

Първият член на закона за валутното регулиране и контрол предоставя концептуална рамка, която се използва в закона.

Според тези разпоредби руската "валута" се състои от:

парични банкноти (монети, банкноти) на Банката на Русия;

безкасови средства по банкови сметки и депозити.

Чуждестранната "валута" включва:

парични банкноти (монети, съкровищни \u200b\u200bбилети, банкноти) на чужди държави;

непарични средства в банкови сметки и в депозити, изразени в парични единици на чужди държави, както и в международни разплащания или парични единици.

Обърнете внимание, че по-рано стойностите на валутата включваха не само ценни книжа и валута, но и благородни метали и камъни.

В момента обаче според Закона за регулиране и контрол на валутите, стойностите на валутата не включват например злато, диаманти, сребро и др.

Съответно те са извадени от сферата на валутното регулиране.

Лечението им обаче се регулира от специално законодателство. Основният за тях е законът за благородните метали и камъни от 26.03.98 г. № 41-ФЗ.

Съгласно действащото законодателство само валутни и външни ценни книжа се класифицират като валутни стойности.

Какви стойности се регулират от закона за валутното регулиране и контрол

Съгласно параграф 1 на чл. 1 от Закон № 173-FZ, обектите, с които сделките са предмет на държавно регулиране във външнотърговските отношения, са:

Парите под формата на банкноти, съкровищници и монети. Освен това, издадени както от други държави, така и от Руската федерация.

Обърнете внимание, че ако банкнотите са остарели или повредени, но могат да бъдат заменени за тези в обращение, трябва да се счита, че такива банкноти, които не са подходящи за директно сетълмент, също са валутни стойности.

Безналични средства. Освен това, както в чуждестранна валута, така и в руски рубли.

Ценни книжа в документална и бездокументална форма, чиято номинална стойност се изразява както в чуждестранна валута, така и в руски рубли.

По този начин, ако приложите на практика законите на Руската федерация, които регулират движението на валутни обекти, тогава трябва да вземете предвид всички представени в чл. 1 от Закон № 173-FZ и горните категории. Тоест, всичко това са валутни стойности.

Стойности на съществена валута

За да се регулира движението на валутни обекти, някои от тях са допълнително класифицирани и разпределени в независима група - това са валутни стойности, които имат материална форма.

Това са банкноти и документални ценни книжа. Такива обекти се наричат \u200b\u200bстойности на материалната валута.

Ценни книжа и валутни стойности

Обърнете внимание, че понятието ценни книжа е определено в член 142 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

Съгласно разпоредбите му, те включват облигации, сметки, акции, инвестиционни единици, ипотеки, товарителници, чекове и други ценни книжа.

За целите на валутното регулиране ценните книжа се разделят на вътрешни и външни ценни книжа.

Понятието законодателство за външни ценни книжа определя като ценни книжа, които не са свързани с вътрешните ценни книжа.

В същото време се поставя специален акцент върху включването на така наречените несертифицирани ценни книжа (така наречените ценни книжа под формата на запис на сметка, които нямат класическа форма на хартия).

Съгласно разпоредбите на Закона за регулиране и контрол на валутата, вътрешните ценни книжа включват:

дялови ценни книжа, пуснати в руска валута, емитирането на които е регистрирано в Русия;

други ценни книжа, поставени в Русия и осигуряващи правото да получават руска валута.

Валутните сделки с вътрешни ценни книжа попадат в обхвата на регулирането на закона за регулиране и контрол на валутата, когато нерезидент участва в тях.

И такива операции, извършвани между резиденти, не се подчиняват на правилата за регулиране на валутата.

Що се отнася до стойностите на валутата, законът определя правилата:

внос на валутни стойности на територията на Руската федерация и износ на валутни стойности от територията на Руската федерация;

превод от сметка в сметка, както и без откриване на сметки;

покупка и продажба на чуждестранна валута и чекове в чуждестранна валута.

Някои операции обаче могат да бъдат ограничени или дори забранени.

И така, днес сумите на преводи в чуждестранна валута между физически лица, които са местни лица, по сметки в чуждестранни банки са ограничени; забранени, с някои изключения, операции със стойности на валутата между резиденти.

резюме

В руските регулаторни правни актове е формулирано такова определение на валутни стойности като чуждестранна валута и ценни книжа.

В същото време, като се вземат предвид разпоредбите на Гражданския кодекс на Руската федерация и практическото прилагане на правилата за държавно регулиране на валутните сделки в Руската федерация, всичко, което е изброено в параграф 1 на чл. 1 Федерален закон № 173-Федерален закон.

Все още имате въпроси относно счетоводството и данъците? Попитайте ги във счетоводния форум.

Валутни стойности: счетоводни данни

• Правен статус на криптовалутата

  Ползата на резидента от валутни стойности по закон, както и използването на валутни стойности като ... правно основание, както и използването на валутни стойности, валута на Руската федерация и вътрешни ценни книжа ... отчуждение от нерезидент в полза на нерезидент на валутни стойности, валута на Руската федерация и вътрешни ценни книжа .. .или продажбата на криптовалути, използвайки валутни стойности (чуждестранна валута и външни стойности ... по някакъв начин, виртуалната валута не е валутна стойност (чуждестранна валута и външна стойност ...

• Важни правни позиции на Конституционния съд и въоръжените сили по данъчни въпроси за 4-то тримесечие на 2017 г.

  Метална сметка не принадлежи към валутните стойности, следователно, когато те се преоценяват, а не ... и валутен контрол ", според който чуждестранната валута и чуждестранното ... счетоводство се признават като валутни стойности, преоценката се прави по отношение на валутните стойности и вземанията (задълженията), стойността на които ... метална сметка, не се прилага за валутни стойности и не са изискване (задължение ...

• Практика на Върховния съд на Руската федерация по данъчни спорове за ноември 2017 г.

  Счетоводната преоценка се прави по отношение на валутните стойности и вземанията (задълженията), чиято стойност ... валутно регулиране и валутен контрол »чуждестранна валута и външна ... метална сметка се признават като валутни стойности, не се прилагат за валутни стойности и не са изискване (задължение .. ,

Руска федерация федералния закон

Относно забраната на някои категории лица да откриват и имат сметки (депозити), да съхраняват пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти

За да се гарантира националната сигурност на Руската федерация, да се оптимизират лобистките дейности, да се разширят инвестициите в националната икономика и да се повиши ефективността на антикорупционните мерки, настоящият федерален закон забранява на лицата, които взимат решения за мито, засягащо суверенитета и националната сигурност на Руската федерация, да откриват и да имат сметки ( депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чужди финансови инструменти, категориите лица, по отношение на които е установена тази забрана, процедурата за проверка на спазването от тези лица на забраната и мерки за отговорност за неговото нарушение.

Член 2

1. Забранява се откриването и разполагането на сметки (депозити), съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да се притежава и (или) да се използват чуждестранни финансови инструменти:

1) лица, заместващи (заемащи):

а) държавни постове на Руската федерация;

б) длъжностите на първи заместник и заместник генерални прокурори на Руската федерация;

в) длъжностите на членовете на Съвета на директорите на Централната банка на Руската федерация;

г) държавни длъжности на съставни структури на Руската федерация;

д) длъжностите на федералната публична служба, назначаването и освобождаването от тях се извършва от президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация или от главния прокурор на Руската федерация;

е) длъжностите на заместник-ръководители на федералните изпълнителни органи;

ж) длъжности в държавни корпорации (компании), фондации и други организации, създадени от Руската федерация въз основа на федералните закони, чието назначаване и освобождаване се извършва от президента на Руската федерация или от правителството на Руската федерация;

з) длъжностите на ръководители на градски квартали, ръководители на общински квартали;

2) съпрузи и непълнолетни деца на лицата, посочени в параграф 1 на тази част;

3) на други лица в случаите, предвидени от федералните закони.

2. Федералните закони, посочени в клауза 3 на част 1 от настоящия член, могат да предвиждат периоди, в които сметките (депозитите) трябва да бъдат закрити, съхраняването на парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или ) е извършено отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти, основанията и процедурата за провеждане на съответните одити, както и правните последици от неизпълнението на забраната, установена с този федерален закон.

3. Забраната, предвидена в този федерален закон, да открива и да има сметки (депозити) в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, не се прилага за лицата, посочени в клауза 1 на част 1 от настоящия член, които заменят (държат) държавни постове на Руската федерация и федерални постове държавна служба в официалните представителства на Руската федерация, разположени извън територията на Руската федерация, официалните представителства на федералните изпълнителни органи, назначаването и освобождаването от които се извършват от президента на Руската федерация, правителството на Руската федерация или главния прокурор на Руската федерация, както и съпругът и непълнолетни деца на тези лица.

Раздел 3

2. В случай, че лицата, посочени в член 2, част 1 от настоящия федерален закон, не са в състояние да изпълнят изискванията, предвидени в част 1 от настоящия член във връзка с ареста, забрана на заповедите, наложени преди влизането в сила на настоящия федерален закон от компетентните органи на чужда държава в съответствие със законодателството на чуждестранната държава, на чиято територия се намират сметките (депозитите), паричните средства и ценности се съхраняват в чуждестранна банка и (или) има чуждестранни финансови инструменти, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на три месеца от датата на прекратяване на тези в тази част от ареста, забраната на заповедите.

3. Доверително управление на имущество, което предвижда инвестиране в чуждестранни финансови инструменти, а основателят на управлението е лице, което в съответствие с този Федерален закон е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, да притежава и (или) използва чуждестранни финансови инструменти подлежи на прекратяване в рамките на три месеца от датата на влизане в сила на този федерален закон.

Раздел 4

2. Гражданите, които кандидатстват за заемане (заемане) на длъжностите, посочени в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, когато са подадени в съответствие с федералните конституционни закони, Федералния закон „За борба с корупцията“, други федерални закони, указа на президента на Руската федерация и други нормативни нормативни актове на Руската федерация, информация за доходите, за имуществото и пасивите от имуществен характер, в допълнение към информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, посочват информация за техните сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти, както и информация за такива сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти на техните съпрузи и малолетни деца.

3. Гражданин, съпруг / съпруга и непълнолетни деца трябва в рамките на три месеца от деня, в който гражданинът е заместил (заемал) длъжността, посочена в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, да закрие сметки (депозити), да спре съхраняването на пари в брой и стойности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) за отчуждаване на чуждестранни финансови инструменти.

Раздел 5

1. Основата за вземане на решение за проверка на спазването от лице, на което е забранено да открива и да има сметки (депозити), да съхранява пари и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, собствени и (или) използвайте чуждестранни финансови инструменти, тази забрана (по-долу наричана проверка) е достатъчна информация, че посоченото лице не спазва тази забрана.

2. Информацията, посочена в част 1 от настоящия член, може да бъде представена писмено по предписания начин:

1) органите на реда, други държавни органи, Централната банка на Руската федерация, кредитните организации, други руски организации, местните власти, служителите (служителите) на отделите за предотвратяване на корупция и други престъпления и длъжностните лица на държавните органи, местните власти, Централната банка на Руската федерация, както и на чуждестранни банки и международни организации, Федералния закон „За борба с корупцията“ на този Федерален закон, обяснения на информацията и материалите, предоставени му;

4) изпраща по установения начин запитвания до органите на прокуратурата на Руската федерация, други федерални държавни органи, държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, териториални органи на федерални изпълнителни органи, местни власти, обществени сдружения и други руски организации, до банки и други организации на чужди държави относно информация, която имат за присъствието на лица, на които в съответствие с този федерален закон е забранено да откриват и да имат сметки (депозити), съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, сметки (депозити), парични средства и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация, и (или) чуждестранни финансови инструменти. Правомощията на органите, звената и длъжностните лица, посочени в част 1 от настоящия член, по отношение на изпращането на искания, предвидени в тази клауза, се определят от президента на Руската федерация;

5) да пита от физически лица и да получава информация от тях с тяхното съгласие по въпросите на проверката.

3. Ръководителите на органи и организации, разположени на територията на Руската федерация, получили искането, предвидено в клауза 4 на част 2 от настоящия член, са длъжни да организират неговото изпълнение в съответствие с федералните закони и други регулаторни нормативни актове на Руската федерация и да представят исканата информация по предписания начин.

Раздел 8

Раздел 10

Неспазване от лицето, посочено в член 2, част 1, точка 1 от настоящия федерален закон, неговия съпруг (съпруг) и (или) непълнолетни деца, забраната да се откриват и имат сметки (депозити), да се съхраняват пари в брой и ценности в чуждестранни банки, разположени извън територията на Руската федерация Федерациите да притежават и (или) използват чуждестранни финансови инструменти, предполагат предсрочно прекратяване на властта, уволнение от заемана (заемана) позиция или уволнение поради загуба на доверие в съответствие с федералните конституционни закони и федералните закони, които определят правния статус на съответното лице.

Президентът
Руска федерация
В. Путин