Pemeriksaan organisasi: daftar periksa minimum

Dalam materi ini, saya telah menggabungkan banyak cara untuk memeriksa organisasi tempat Anda akan bekerja sama. Mengecek perusahaan sebenarnya cukup sederhana: ikuti saja langkah-langkah sesuai checklist di bawah ini. Hampir semua metode pengecekan perusahaan di atas gratis.

Di antara layanan berbayar dengan mode demo, ada juga banyak pilihan, misalnya, saya menggunakan yang ini sendiri:

Harus menjadi salah satu layanan yang paling berguna. Tak sia-sia perselisihan tentang apakah daftar informasi yang diberikan merupakan pengungkapan rahasia perpajakan masih belum mereda.

Di masa mendatang, layanan ini harus menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi ephemera.

Namun, mulai 1 Agustus 2018 (ketika versi lengkapnya harus diluncurkan), layanan ini "mati". Tidak ada batas waktu pemulihan.

UPD: Diperoleh! Tapi "entah bagaimana". Celaka dan jelek. Tapi mungkin Anda beruntung dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari rekanan Anda.

Salah satu layanan utama untuk memeriksa badan hukum. Pencarian dimungkinkan dengan TIN atau dengan nama organisasi. Layanan ini terdapat di situs web kantor pajak dan dapat digunakan secara gratis. Hasil pencarian perusahaan adalah informasi terkini dari Daftar Badan Hukum Negara Kesatuan dalam bentuk kutipan.

Hal terpenting yang memungkinkan Anda untuk memeriksa layanan (dan yang sangat sering diabaikan saat membuat kesepakatan! - yang hanya merupakan paradoks) - realitas keberadaan organisasi.

Dalam pernyataan itu Anda dapat melihat informasinya:

• tentang sutradara;
• tentang para pendiri;
• tanggal pendirian badan hukum;
• informasi tentang reorganisasi, likuidasi, dll.;
• besarnya modal dasar;
• Kode OKVED dan informasi lainnya.

Kutipan dari layanan Check Yourself and Counterparty juga dapat digunakan untuk melampirkan klaim jika terjadi litigasi di pengadilan arbitrase.

Anda dapat memeriksa pengusaha perorangan dan badan hukum.

Layanan ini memungkinkan Anda untuk "menerobos" hutang perusahaan, yang telah mencapai titik penegakan sebelum layanan juru sita.

Memungkinkan Anda untuk mengevaluasi:

• keberadaan dan jumlah hutang organisasi (masing-masing, hubungannya dengan perusahaan lain);
• adanya klaim dari inspektorat pajak, FIU, dll.;
• kemungkinan kebangkrutan suatu badan hukum.

Melalui database ini, Anda juga dapat menemukan hutang direktur organisasi dan pendirinya. Itu juga dapat mengungkapkan banyak hal tentang mereka, dan dalam beberapa kasus mungkin memiliki konsekuensi langsung bagi Anda (misalnya, menentang transaksi).

Ada juga lemari arsip yang sangat penting yang mencerminkan perselisihan di pengadilan arbitrase di seluruh Rusia.

Di satu sisi, adanya perselisihan di pengadilan merupakan indikator aktivitas nyata perusahaan, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa Anda tidak berurusan dengan bisnis satu hari.

Namun, untuk analisis yang lebih dalam, ada baiknya mempelajari putusan pengadilan yang paling tipikal tentang badan hukum ini dan terutama memperhatikan apakah ada putusan pengadilan terkait dengan kepailitannya. Lihat juga seberapa sering calon rekanan Anda membayar dengan mitranya dan seberapa menuntut hubungan dengan mereka.

Informasi tentang kebangkrutan badan hukum secara resmi dipublikasikan di Kommersant. Di sana Anda dapat menemukan informasi tidak hanya tentang fakta pernyataan pailit, tetapi juga informasi lain yang diatur oleh undang-undang kepailitan (misalnya, tentang rapat).

Juga berguna dalam hal ini adalah "Daftar Informasi Kebangkrutan Federal Bersatu" bankrot.fedresurs.ru.

Layanan non-negara - agregator keputusan pengadilan arbitrase dan pengadilan yurisdiksi umum. Kemungkinan pencarian oleh hakim, oleh daerah, oleh perwakilan konkret.

Kegunaan terbesar adalah ketika mencari keputusan pengadilan yurisdiksi umum sehubungan dengan direktur dan pendiri badan hukum.

Pengecekan berguna karena:

• memungkinkan Anda untuk mengetahui apakah organisasi milik usaha kecil atau menengah (dalam beberapa kasus hal ini penting);
• menunjukkan bahwa organisasi menyerahkan laporan pada periode pelaporan terakhir, karena berdasarkan data inilah status ditetapkan.

Utilitas langsung, tentu saja, untuk organisasi negara bagian dan kota.

Namun, jika calon rekanan Anda ada dalam "daftar hitam" ini - ini adalah alasan untuk memikirkan kejujurannya.

Terlepas dari kenyataan bahwa tulisan "Kantor Kejaksaan Agung ..." terpampang di bagian atas, layanan ini juga menunjukkan pemeriksaan terencana dan lulus oleh otoritas pengatur dan pengawas lainnya (misalnya, inspektorat ketenagakerjaan). Tentu saja, inspeksi semacam itu dapat mengakibatkan penangguhan administratif kegiatan, denda besar, dan hukuman lain jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, layanan ini sangat bermanfaat.

Berguna, misalnya, dalam hal membeli peralatan dengan nomor identifikasi atau mobil untuk organisasi Anda. Informasi dalam register adalah resmi.

Dalam hal akuisisi real estat (gedung, kantor, bangunan), verifikasi register ini diperlukan!

Saat ini, ada dua pendaftar independen de facto - kadaster dan USRR. Informasi tentang objek diperlukan dari kedua pendaftar.

Anda dapat menggunakan situs web resmi dan situs mitra Rosreestr. Melalui situs mitra, pernyataan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari beberapa jam, melalui layanan resmi - dalam seminggu.

Contoh situs pembayaran cepat: vrosreestre.ru

Ekstrak berisi informasi tentang pemilik, sitaan, klaim hukum, serta karakteristik objek yang nyata (signifikan secara hukum).

Tentunya dalam hal transaksi pengadaan perlengkapan kantor, verifikasi ini tidak diperlukan.

Tetapi akan berguna jika Anda melibatkan beberapa spesialis sempit untuk melakukan pekerjaan atau layanan tertentu (misalnya, pengacara atau auditor). Memungkinkan Anda memverifikasi kualifikasi spesialis.

Satu-satunya masalah adalah situs web Rosobrnadzor hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya setiap saat. Tapi Anda mungkin beruntung.

Meskipun database ini tidak memiliki semua dokumen, tetapi diisi ulang.